上海华源制药股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次年度股东大会审议议案获得会议审议通过。
2、本次会议无修改提案的情况；经公司五届董事会第四十次会议审议通过，本次会议有一项新提案提交表决。
3、公司股票已被暂停上市，不涉及停复牌。
4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2008年4月29日在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。
5、本次会议与会股东及公司参会人员15人现场向汶川地震灾区捐款人民币21910元，已交上海市红十字会。公司员工第一笔捐款163792元已于2008年5月14日交广东省红十字会。
二、会议召开情况
1、会议召集人：上海华源制药股份有限公司董事会
2、会议召开时间及日期：2008年5月22日9时30分。
3、会议股权登记日：2008年5月15日
4、会议召开地点：上海市沪青平公路8700号淀山湖日月岛度假村竹园一楼会议室
5、会议召开方式：现场投票。
6、会议主持人：麦校勋先生
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
三、会议出席情况
1、总体出席会议情况
本次会议参加表决的股东及股东代理人共8人，代表公司表决权股份62537726股，占公司总股本的41.67%。
2、非流通股股东出席会议情况
参加表决的非流通股股东及股东代理人2人，代表股份61669440股，占公司非流通股股份的90.64%，占总股本的41.09%。
3、流通股股东出席会议情况
参加表决的流通股股东及股东代理人6人，代表股份868286股，占公司流通股股份的1.06%，占总股本的0.58%。
4、公司部分董事、部分监事和高级管理人员出席本次会议。
5、公司聘请北京市大成律师事务所张雷律师、刘阳律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票方式，审议通过《2007年度董事会工作报告》等十三项议案（议案详细内容已于5月9日刊登于上海证券交易所网站），表决结果如下：
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》。
62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2007年度监事会工作报告》。
62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于2007年度财务决算的报告》。
62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于2008年度财务预算的报告》。
62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于2007年度利润分配的预案》。
62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2007年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。
6、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》。
62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司会计差错更正说明的议案》。
62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于公司资产核销处置的议案》。
62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于麦校勋先生将其所持东莞市方达环宇环保科技有限公司6.27%股权无偿赠与本公司的议案》。关联股东回避表决。
868286股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、大会在审议《关于调整监事的议案》中，就许声宏监事离职及徐述静、杨威两位监事候选人当选公司监事议项进行逐一表决：
a. 62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。审议通过许声宏辞去监事议项。
b. 62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。审议通过徐述静监事候选人当选监事议项。
c. 62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。审议通过杨威监事候选人当选监事议项。
11、大会在审议《关于更换公司独立董事的议案》中，就管维立、杨胜利独立董事离职及姜治云、李龙两位独立董事候选人当选公司独立董事议项进行逐一表决：
a. 62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。审议通过管维立独立董事辞去独立董事议项。
b. 62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。审议通过杨胜利独立董事辞去独立董事议项。
c. 62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。审议通过姜治云独立董事候选人当选独立董事议项。
d. 62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。审议通过李龙独立董事候选人当选独立董事议项。
12、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构的议案》。
62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
公司续聘中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构，审计费用60万元人民币。
13、审议通过《关于授权董事会聘请保荐机构及法律顾问办理股权过户及恢复上市相关业务的议案》。
62537726股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师见证情况
1、律师事务所：北京市大成律师事务所
2、律师姓名：张雷、刘阳
3、结论性意见：本所律师认为本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《上海华源制药股份有限公司2007年年度股东大会决议》
2、《北京市大成律师事务所关于上海华源制药股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书》
特此公告
上海华源制药股份有限公司
二零零八年五月二十三日
证券代码：600656 证券简称：S*ST源药 公告编号：临2008-54
上海华源制药股份有限公司
资产出售进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年3月12日，公司五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于授权经营层负责办理转让所持安徽金寨华源天然药物有限公司股权相关事务的议案》。就转让安徽金寨华源天然药物有限公司股权事项，公司已与安徽省浩生中药饮片有限公司正式签订《关于转让安徽金寨华源天然药物有限公司股权之协议书》，确定股权转让价款为人民币10万元；日前，安徽省浩生中药饮片有限公司已支付股权转让款人民币10万元，公司正在协助其办理工商变更登记。
本次股权转让完成后，公司不再持有安徽金寨华源天然药物有限公司股权。
特此公告。
上海华源制药股份有限公司董事会
二OO八年五月二十三日
证券代码：600656 证券简称：S*ST源药 公告编号：临2008-55
上海华源制药股份有限公司
关于大股东过户完成
及控股股东和实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年8月31日，东莞市勋达投资管理有限公司（以下简称“勋达投资”）和许志榕联合竞拍取得中国华源生命产业公司所持本公司61,669,440 股股份（占本公司总股份的41.09%）。2007年9月25日，上海市第二中级人民法院下达（2005）沪二中民三（商）初字第334号民事裁定书确认了本次拍卖。
2008年4月16日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准东莞市勋达投资管理有限公司及其一致行动人公告上海华源制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2008]516号），核准豁免勋达投资及许志榕因司法拍卖而合计持有本公司61669440股，导致合计持有本公司41.09%的股份而应履行的要约收购义务。
2008年5月21日，上海市第二中级人民法院下发协助执行通知书，将公司原控股股东中国华源生命产业有限公司所持公司股份司法划转过户至勋达投资及许志榕名下，其中： 42,502,496股股份过户至勋达投资名下，19,166,944股股份过户至许志榕名下。
依据上海市第二中级人民法院协助执行通知书「（2008）沪二中执字第377号」，勋达投资及许志榕已于2008年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户登记手续。
至此，勋达投资持有本公司42,502,496股股份，占本公司总股份的28.32%；许志榕持有本公司19,166,944股股份，占本公司总股份的12.77%。本公司控股股东由中国华源生命产业有限公司变更为东莞市勋达投资管理有限公司。鉴于勋达投资系麦校勋先生一人所设之公司，麦校勋成为本公司实际控制人。
控股股东和实际控制人情况：
(1) 法人控股股东情况
公司名称：东莞市勋达投资管理有限公司
法人代表：麦校勋
注册资本：10,000,000元人民币
成立日期：2007年7月24日
主要经营业务或管理活动：投资管理、咨询、顾问；实业投资。
(2)实际控制人情况
实际控制人名称：麦校勋
麦校勋，男，现年48岁，中国国籍，汉族，硕士研究生在读。1999年至今，任东莞市政协常委、全国五金机电总商会副会长、东莞市工商总部副会长、东莞市长安镇商会会长、东莞市方达集团有限公司董事长。2007年7月14日，麦校勋一人设立东莞市勋达投资管理有限公司；2007年8月31日，勋达投资通过司法拍卖竞得本公司42,502,496股股份，占本公司总股份的28.32%。
特此公告。
上海华源制药股份有限公司董事会
二OO八年五月二十三日