名流置业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：名流置业     股票代码：000667     公告编号：2008-032

　　名流置业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

　　2.本次会议召开期间无新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年5月23日下午2:00

　　2.召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室

　　3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长刘道明先生

　　6.公司董事会于2008年5月7日、5月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　三、会议的总体出席情况

　　本次参会股东（代理人）168人，代表股份362,165,524股，占公司有表决权总股份的37.64%。其中，出席现场会议股东（代理人）3人，代表股份341,866,035股，占公司有表决权总股份的35.53%；参与网络投票股东165人，代表股份20,299,489占公司有表决权总股份的2.11%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、每项提案的表决情况和表决结果

　　本次股东大会审议通过的议案如下：

　　议案一、审议关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案；

　　议案二、审议关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案；

　　议案三、审议关于公司与第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司借款协议履行情况的议案。

　　(见附表)

　　2.表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

　　2.律师姓名：胡刚

　　3.结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　　名流置业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月23日

　　附表

表决结果	表决情况
	同意				反对				回避			弃权
	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例
通过	341,866,035	19,296,402	361,162,437	99.72%	-	982,787	982,787	0.27%	-	-	-	-	20,300	20,300	0.01%
通过	341,866,035	19,229,102	361,095,137	99.70%	-	984,087	984,087	0.27%	-	-	-	-	86,300	86,300	0.02%
通过	262,829,689	19,156,931	281,986,620	99.60%	-	945,058	945,058	0.33%	79,036,346	-	79,036,346	-	197,500	197,500	0.07%

参会前十大社会公众股股东表决情况

名称	北京华天瑞海投资顾问有限公司	武汉摄氏壹佰广告有限公司	深圳市君利得商贸有限公司	李全锁	唐洛艳	邹博	李宗明	杨冠华	涂文平	杨美莲
所持股数（股）	7,938,248	5,404,652	4,241,800	376,500	176,875	136,800	124,000	120,000	111,100	103,000
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对