西安海星现代科技股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
西安海星现代科技股份有限公司2007年年度股东大会由董事会召集，会议于2008年5月23日上午在西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座19层会议室以现场会议方式召开，会议通知于2008年4月30日以公告的形式发出，出席会议的股东及股东代理人共7人，代表股份11243.6344万股，占公司股份总数的33.31%（其中，有限售条件的流通股股东及股东代理人共3人，代表股份8991.125万股；无限售条件的流通股股东及股东代理人共4人，代表股份2252.5094万股）。公司部分董事、监事出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会聘请上海精诚申衡律师事务所郭翊律师出席会议见证并出具了法律意见书。
二、会议提案审议情况
大会审议了列入会议通知的各项议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：
1、批准《2007年度董事会工作报告》；
同意票11243.6344万股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100 %。
2、批准《2007年度监事会工作报告》；
同意票11243.6344万股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100 %。
3、批准《2007年度财务决算报告》；
同意票11243.6344万股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100 %。
4、批准《关于2007年度利润分配的议案》；
经会计师事务所审计，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6486.15万元，加上年初未分配利润8922.95万元，公司2007年末实际可供股东分配的利润为2436.81万元。鉴于公司2007年发生较大的亏损，同意公司2007年度不向股东分配股利，未分配利润2436.81万元结转以后年度分配。
同意票11243.6344万股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100 %。
5、批准《2007年年度报告》及其摘要；
同意票11243.6344万股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100 %。
6、通过《关于聘任2008年年报审计会计师事务所的议案》；
同意继续聘任万隆会计师事务所有限公司担任公司2008年年报审计机构，聘期为一年，2008年年报审计费用授权公司董事会根据实际审计工作业务量确定。
同意票11243.6344万股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100 %。
7、通过《独立董事工作制度》；
同意票11243.6344万股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100 %。
8、通过《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；
同意票11243.6344万股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100 %。
9、通过《关联交易管理制度》
同意票11243.6344万股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100 %。
三、独立董事述职情况
根据会议议程，会议听取了公司独立董事向股东大会作的《2007年度述职报告》。
四、律师见证情况
公司董事会聘请上海精诚申衡律师事务所郭翊律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。
五、备查文件目录：
1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会
2008年5月23日