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      2008 年 5 月 24 日
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    四川广安爱众股份有限公司
    2007年年度股东大会决议公告
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    深圳市海王生物工程股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    2008年05月24日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000078            证券简称:海王生物         公告编号:2008-015

      深圳市海王生物工程股份有限公司

      2007年度股东大会决议公告

      本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示

      本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

      二、会议召开的情况

      1.召开时间:2008年5月23日上午9:30

      2.召开地点:深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室

      3.召开方式:现场记名投票

      4.召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

      5.主持人:董事兼总经理刘占军先生

      6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

      三、会议的出席情况

      出席会议的股东及股东代表共14人,持有有效表决权的股东及股东代表共14人,持有有效表决股份总数214,360,617股,占公司股份总数617,510,400股的34.71%。

      四、提案审议和表决情况

      本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

      1、审议通过了《2007年度董事局工作报告》。

      表决结果:有效表决股份总数214,360,617股,同意票214,360,617股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

      2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。

      表决结果:有效表决股份总数214,360,617股,同意票214,360,617股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

      3、审议通过了《2007年财务决算报告》。

      表决结果:有效表决股份总数214,360,617股,同意票214,360,617股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

      4、审议通过了《2007年度利润分配预案》。

      表决结果:有效表决股份总数214,360,617股,同意票214,360,617股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

      5、审议通过了《2007年度报告及摘要》。

      表决结果:有效表决股份总数214,360,617股,同意票214,360,617股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

      6、审议通过了《海王集团关于追送股份的提案》。

      表决结果:有效表决股份总数214,360,617股,同意票214,360,617股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

      7、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

      表决结果:有效表决股份总数1,241,996股,同意票1,241,996股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

      在审议本议案时,深圳海王集团股份有限公司等3位关联股东及关联股东代表,共计213,118,621股表决权回避表决。

      8、审议通过了《关于申请信贷总额度的议案》。

      表决结果:有效表决股份总数214,360,617股,同意票214,360,617股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

      9、审议通过了《关于担保事项的议案》。

      表决结果:有效表决股份总数214,360,617股,同意票214,360,617股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

      10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

      表决结果:有效表决股份总数214,360,617股,同意票214,360,617股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

      此外,公司股东还听取了独立董事关于2007年度的述职报告。

      五、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称:北京市康达律师事务所

      2.律师姓名:李侠辉律师

      3.结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

      2008年5月23日