中卫国脉通信股份有限公司
董事会六届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中卫国脉通信股份有限公司于2008年5月22日下午在上海市兴国宾馆召开了董事会六届一次会议。会议应到董事11名，实际出席11名。公司第六届监事会监事及公司高级管理人员也列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了以下议案：
一、选举鲍康荣先生为公司董事长（法定代表人），
陈曼其先生为公司副董事长；
二、通过了关于设立董事会四个专门委员会及其成员人选的议案。
1.选举鲍康荣为战略委员会主任委员
2.选举吕廷杰为战略委员会委员
3.选举罗伟德为战略委员会委员
4.选举王欢为战略委员会委员
5.选举郭刚为战略委员会委员
6.选举罗伟德为审计委员会主任委员
7.选举王欢为审计委员会委员
8.选举谢勤为审计委员会委员
9.选举王欢为提名委员会主任委员
10.选举吕廷杰为提名委员会委员
11.选举王先进为提名委员会委员
12.选举谢勤为薪酬与考核委员会主任委员
13.选举罗伟德为薪酬与考核委员会委员
14.选举陈曼其为薪酬与考核委员会委员
三、通过了关于修订《董事会若干费用处理的规定》的议案；
此外，会议还听取了公司董事会秘书蒋文民所作的“公司董事、独立董事职责、权利、义务及法律责任”的介绍；听取了公司总经理和高管人员所作的“公司情况”介绍。
董事长、副董事长等其他董事的个人简历已于2008年4月19日在《上海证券报》和上海证券交易所相关网站予以公告。
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司
董 事 会
2008年5月22日
证券代码：600640 股票名称：中卫国脉 编号：2008--08
中卫国脉通信股份有限公司
监事会六届一次会议决议公告
本公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中卫国脉通信股份有限公司于2008年5月22日下午在兴国宾馆召开监事会六届一次会议。会议应到监事3名，实到3名。本次监事会会议的召开及其程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了以下事项：
一、关于选举李宏先生为公司第五届监事会监事长的议案
根据《公司章程》的有关规定，并经公司控股股东中国卫星通信
集团公司的提议，会议一致选举李宏先生为公司第六届监事会监事长（简历附后）。
二、关于监事分工的议案
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司
监 事 会
二00八年五月二十二日
附：李宏先生简历：
李宏、男、 1962年出生、中央党校经济管理专业在职研究生毕业、高级会计师。曾任邮电部规划所科员、财务司基建事业处副主任科员、主任科员，中国华信邮电开发中心业务部经理，亚太通信卫星有限公司投资财务部总经理，中国卫星通信集团公司计划财务部主管。现任中国卫星通信集团公司财务部副总经理。