宁波杉杉股份有限公司六届董事会第二次会议决议公告
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宁波杉杉股份有限公司六届董事会第二次会议于2008年5月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过了如下决议：
一、审议通过了为下属控股子公司宁波杉杉博莱进出口有限公司向建设银行宁波市分行申请一年期1200万元流动资金贷款授信提供担保的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
二、审议通过了为下属控股子公司宁波杰艾希服装有限公司向宁波银行江东支行申请一年期3000万元流动资金贷款授信提供担保的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
三、审议通过了为下属控股子公司宁波杉杉服装有限公司向浦东发展银行中兴支行申请一年期2000万元流动资金贷款（转贷）提供担保的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
四、审议通过了为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向交通银行长沙市望月湖支行申请一年期4000万元流动资金贷款（转贷）授信提供担保的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
五、审议通过了为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向长沙市商业银行韶山路支行申请一年期3000万元流动资金贷款（转贷）授信提供担保的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
六、审议通过了为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向上海银行川沙支行申请一年期2000万元流动资金贷款（转贷）授信提供担保的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
七、审议通过了为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向厦门国际银行上海分行申请一年期2000万元流动资金贷款（转贷）授信提供担保的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十三日