湖南海利化工股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖南海利化工股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月23日在湖南省长沙市普瑞温泉大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份总数93701637股，占公司有表决权股份总数的36.557%。会议由公司董事会召集，董事长王晓光先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“第五届十四次董事会决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知”所列，本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》：
同意93701637股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》：
同意93701637股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《公司2007年年度报告及年报摘要》：
同意93701637股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》：
同意93701637股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》：
同意93701637股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
经开元信德会计师事务所有限公司审定，公司2007年度实现净利润-235627976.29元，其中母公司实现净利润-147612868.22元；公司2007年末可分配利润为-143224505.82元，其中母公司2007年末可分配利润为-72379977.61元；2007年末公司资本公积为220866796.05元。
2007年度利润分配方案：本年度利润不分配；不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：
同意93701637股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
由于承诺募集资金拟投资建设项目共需投资13714.38万元，而实际募集资金净额为11399.16万元（扣除发行费用后），小于拟投资项目计划需要资金数额。因此，同意公司对“1500t/a14%丁硫阿维乳油生产装置建设项目”的募集资金投入额进行调整，将该项目的募集资金投入数额由4818万元变更为2502.78万元，该项目资金不足部分由公司自筹解决。
7、审议并以特别决议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》：
同意93701637股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《关于推荐刘兴洪先生出任公司监事会监事的议案》：
同意93701637股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
刘兴洪先生：40岁，大专学历，毕业于湖南商学院，曾在原湖南省商业厅、省蔬菜办，省财贸办、省经贸委、原湖南省委企业工委监事会工作，历任副主任科员、主任科员、副主任（副处）。2004年3月至今，在湖南省国资委监事会办事处工作，任办事处副主任（副处）。
9、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》：
同意93701637股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所及2007年度支付会计师事务所报酬的议案》：
同意93701637股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
同意续聘开元信德会计师事务所有限公司为本公司2008年财务审计的会计师事务所，聘期为一年；同意支付开元信德会计师事务所有限公司2007年度报酬43.65万元。
三、公司或者律师见证情况
湖南佳境律师事务所罗光辉律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司2007年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；公司2007年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件目录：
1、经与会董事签字确认的公司2007年度股东大会决议；
2、湖南佳境律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》佳法意【2008】第012号。
特此公告！
湖南海利化工股份有限公司
2008年5月23日