内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
四届十二次董事会决议公告
特别提示
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十二次董事会于2008年5月22日上午9时在公司会议中心召开。本次会议的召开通知于2008年5月12日以书面方式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，由董事长张东海先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。与会董事经认真审议，通过了以下事项：
一、审议通过了公司对内蒙古呼准铁路有限公司增加注册资本金的议案。
鉴于呼准铁路公司现有铁路设施不能满足开行万吨列车需要，不能与上下游铁路配套，运营效率较低的现状，该公司急需进行电气化及万吨会让站改造，同时，为了彻底解决现有铁路因坡度太大，上下行均为15％。限坡问题，消除列车运行的安全隐患，充分发挥铁路的最大效能，该公司计划实施周家湾至耿庆沟增建二线工程。以上两项工程预计需建设资金12.5亿元。同时，该公司2008年流动资金需求较大，主要包括运输委托代管费、设备综合维修费用、管理费用、短期贷款还贷本息等项开支。
呼准铁路公司各股东单位经过协商，在公司原有6亿元注册资本金的基础上，新增注册资本金6亿元，将注册资本总额增加至12亿元。新增资金由呼准铁路公司各股东按股权比例以货币方式出资。新增第一批资本金3亿元在呼准铁路公司股东会批准之后的一个月之内到位，各股东中如有资本金不能按期到位者，将视为该股东放弃对新增资本金的认购权，呼准铁路公司其他股东有优先认购权，并在完成认购之后按实际出资调整股东股权比例。公司决定按65%的股权比例新增第一批出资19500万元，新增第二批资本金的到位时间和额度根据项目审批及工程进度需要逐步到位。
二、审议公司关于参股组建蒙冀铁路有限责任公司的议案。
为保障蒙西地区煤炭运输，提升公司煤炭外运量，带动地区经济发展，强化区域路网结构，促进国家西部大开发战略的实施和区域经济又好又快发展，公司决定参股组建蒙冀铁路有限责任公司（以下简称“蒙冀铁路公司”）。蒙冀铁路公司主营张家口至集宁复线、集宁至包头增建第二双线铁路及相关后方通道项目的建设、经营和客货运输。该项目已经国家发改委发改交运[2005]2752号《关于新建张家口至集宁铁路可行性研究的批复》及发改交运[2008]371号《关于京包铁路集宁至包头段增建第二双线工程项目建议书的批复》批准。
线路中张家口南站至集宁南站，全长178公里，其中新建线路164.5公里，利用既有线13.5公里。铁路等级为国铁Ⅰ级。铁路设计为单线，设计运输能力近期2015年上行569万吨/年，下行520万吨/年，远期2025年上行5016万吨/年，下行1675万吨/年。工程投资估算58.2亿元，建设工期为3.5年。
京包铁路集宁至包头段增建第二双线工程，基本并行于既有京包铁路，自集宁枢纽古营盘站引出，经呼和浩特，引入包头枢纽包头西站。正线全长308公里，其中新建232.5公里，利用既有线75.5公里。铁路等级为国铁Ⅰ级。项目投资估算总额142亿元。其中静态投资124.4亿元，建设期利息6.2亿元，机车车辆购置费11亿元，铺底流动资金0.4亿元。可研报告正在报批中。
蒙冀铁路公司出资情况分别为：呼和浩特铁路局代表铁道部持股35%，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、国投交通公司、大唐国际发电股份有限公司、华能集团公司、鄂尔多斯铁路投资有限责任公司各持股9%，河北建设交通投资有限责任公司、中煤能源股份有限公司、华电集团、北方通和控股有限公司各持股5%。
蒙冀铁路公司注册资本暂定为张家口至集宁复线和集宁至包头第二双线铁路项目总投资的50%，注册资本一次性认缴，分期到位。首期出资为20亿元，公司根据9%持股比例本期出资1.8亿元，其余资金根据工程进度分期到位。首期出资金额在合资建设经营张集铁路、集包第二双线铁路项目合同签订后15个工作日内一次性认缴。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二零零八年五月二十六日