东风汽车股份有限公司2007年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东风汽车股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月26日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共4人 ，其中有限售条件流通股股东及授权代表共1人，代表股份1,202,000,000股，占公司总股本的60.1%；无限售条件流通股股东及授权代表3人，代表股份74800股，占公司总股本的0.00374%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事朱福寿先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：
一、通过了公司《2007年度董事会工作报告》
同意1,202,074,800股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
二、通过了公司《2007年度监事会工作报告》
同意1,202,074,800股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三、通过了《2007年度财务决算报告》
同意1,202,074,800股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
四、通过了《公司2007年度利润分配方案》
按公司2007年末总股本20亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税)，合计派发现金股利3.0亿元。不进行资本公积金转增股本。
同意1,202,074,800股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
五、通过了《公司2007年年度报告全文及摘要》
同意1,202,074,800股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
六、通过了《关于支付公司2007年度审计机构报酬的议案》
公司审计机构北京天华中兴会计师事务所有限责任公司2007年度审计报酬拟定为人民币75万元（含差旅费）。
同意1,202,074,800股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
七、 通过了《关于公司2008年日常重大经营性关联交易的议案》
1）、向东风朝阳柴油机有限责任公司采购发动机及发动机总成的议案
由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意74,800股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
2）、向东风汽车有限公司采购发动机的议案
由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意74,800股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
3）、向东风德纳车桥有限公司采购车桥的议案
由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意74,800股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
4）、向东风汽车车轮有限公司采购车轮的议案
由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意74,800股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
5）、向东风襄樊仪表系统有限公司采购仪表总成的议案
由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意74,800股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
本次会议经通商律师事务所张晓彤律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2008年5月27日