福建实达电脑集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2008年5月23日以通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与会议董事8名，董事臧家顺因出差在外未参与会议。
会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于公司实际控制人关联企业对福建实达电脑设备有限公司进行增资的议案”：因经营需要，同意公司实际控制人景百孚先生控制的中展证信投资有限公司对公司下属全资子公司福建实达电脑设备有限公司增资2000万元人民币（每股增资价格按设备公司2007年底经审计的每股净资产1.1元人民币计共增资1818.18万股），使设备公司注册资本由原来的13000万元增至人民币14,818.18万元。
增资前福建实达电脑设备有限公司的股权结构为：公司直接持有35%股权，公司下属全资子公司北京实达科技发展有限公司持有35%股权，公司下属全资子公司香港晋富有限公司持有30%股权。增资后福建实达电脑设备有限公司的股权结构为：公司合计持股87.73%(公司直接持有30.7055%股权，北京实达科技发展有限公司持有30.7055%的股权，香港晋富有限公司持有26.32%的股权)，中展证信投资有限公司持有12.27%的股权。
因在中展证信投资有限公司任职，董事臧家顺对上述议案为关联董事，但因其未参与会议故也不存在回避问题。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2008年5月23日
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2008－031号
福建实达电脑集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
因经营需要，公司实际控制人景百孚先生控制的中展证信投资有限公司对公司下属全资子公司福建实达电脑设备有限公司增资2000万元人民币（每股增资价格按设备公司2007年底经审计的每股净资产1.1元人民币计共增资1818.18万股），使设备公司注册资本由原来的13000万元增至人民币14,818.18万元。
增资前福建实达电脑设备有限公司的股权结构为：公司直接持有35%股权，公司下属全资子公司北京实达科技发展有限公司持有35%股权，公司下属全资子公司香港晋富有限公司持有30%股权。增资后福建实达电脑设备有限公司的股权结构为：公司合计持股87.73%(公司直接持有30.7055%股权，北京实达科技发展有限公司持有30.7055%的股权，香港晋富有限公司持有26.32%的股权)，中展证信投资有限公司持有12.27%的股权。因中展证信投资有限公司为我司实际控制人景百孚先生控制的企业，因此该项增资为关联交易。
公司第六届董事会第七次会议审议通过了该项关联交易。
公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，认为该关联交易可行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、关联方介绍
中展证信投资有限公司注册地址北京市西城区鼓楼西大街150号三层，法定代表人臧家顺，注册资本 5000万元人民币，公司主营项目投资及投资管理；投资咨询；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、机械设备、电器设备、建筑装饰材料、金属材料、塑料制品、橡胶制品、五金交电、百货、电子计算机及辅助设备等。中展证信投资有限公司2007年实现销售收入0元、实现净利润-876361.99元，2007年末其总资产20880727.01元、净资产19123638.01元。
三、关联交易标的基本情况
该关联交易的标的为中展证信投资有限公司增资的2000万元人民币，占福建实达电脑设备有限公司增资后12.27%的股权。
四、关联交易的主要内容和定价策略
因经营需要，公司实际控制人景百孚先生控制的中展证信投资有限公司对公司下属全资子公司福建实达电脑设备有限公司增资2000万元人民币（每股增资价格按设备公司2007年底经审计的每股净资产1.1元人民币计共增资1818.18万股），使设备公司注册资本由原来的13000万元增至人民币14,818.18万元。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易主要为了补充福建实达电脑设备有限公司的流动资金，将提高福建实达电脑设备有限公司的持续经营能力，有利于福建实达电脑设备有限公司未来的进一步发展。
六、独立董事意见
因经营需要，公司实际控制人关联企业中展证信投资有限公司对公司下属全资子公司福建实达电脑设备有限公司增资2000万元人民币是可行的。该项增资为关联交易，增资的价格按设备公司2007年底经审计的每股净资产为依据，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七会议决议。
2、公司独立董事关于该项关联交易的独立意见。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2008年5月23日