上海复星医药（集团）股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年5月26日上午在上海市新华路160号上海影城召开，到会股东及股东代理人共35名，代表公司股份613,126,453股，占公司股份总数的49.5346％，其中到会无限售条件流通股股东及股东代理人共34名，代表公司股份 6,226,767股，到会有限售条件流通股股东及股东代理人共1名，代表公司股份606,899,686股。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。大会审议了本次会议的提案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过公司2007年度董事会工作报告。
表决情况：同意613,118,529股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9987%。反对7,899股，弃权25股。
二、审议通过公司2007年度监事会工作报告。
表决情况：同意 613,118,529股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9987%。反对7,899股，弃权25股。
三、审议通过公司2007年度财务决算报告。
表决情况：同意613,118,529股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9987%。反对7,899股，弃权25股。
四、审议通过公司2007年度利润分配预案。
表决情况：同意612,955,459股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9721%。反对170,969股，弃权25股。
五、审议通过关于2008年续聘会计师事务所及2007年会计师事务所报酬的提案。
表决情况：同意613,060,019股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9892%。反对57,899股，弃权8,535股。
六、审议通过关于调整公司独立董事津贴的提案。
表决情况：同意612,929,529股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9679%。反对58,899股，弃权138,025股。
七、审议通过关于修改公司章程的提案。
表决情况：同意613,117,529股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9985%。反对8,799股，弃权125股。
八、补选公司董事：选举章国政先生担任公司董事会董事。
表决情况：同意613,118,629股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9987%。反对7,799股，弃权25股。
九、补选公司监事：选举曹根兴先生担任公司监事会监事。
表决情况：同意613,067,629股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9904%。反对58,799股，弃权25股。
本次股东大会，公司董事会聘请上海市瑛明律师事务所郑永峰律师出席见证，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
二OO八年五月二十六日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2008-015
上海复星医药（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议（临时会议）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（临时会议）于2008年5月26日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
选举陈启宇先生为公司第四届董事会副董事长。
6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会
二OO八年五月二十六日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2008-016
上海复星医药（集团）股份有限公司
第四届监事会2008年第三次会议（临时会议）
决议公告
上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称公司) 第四届监事会2008年第三次会议（临时会议）于2008年5月26日上午在上海市新华路160号召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由公司监事柳海良先生主持，会议的召开符合公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
选举柳海良先生为公司第四届监事会监事长。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司监事会
二OO八年五月二十六日