上海交大南洋股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
（一）会议召开和出席情况
上海交大南洋股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月26日上午在上海交通大学浩然高科技大厦102室召开。出席会议的股东和股东代理人共53 人，代表股份81754972股，占本公司总股份173676825股的47.0730%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱其棕董事长主持，经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项：
（二）提案审议情况
一、审议《公司2007年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,526,798（八仟一佰五拾二万六仟七佰九拾八）股
占99.7209 ％
反对：227,899（二拾二万七仟八佰九拾九）股
占0.2788 ％
弃权：275（二佰七拾五）股
占0.0003 ％
二、审议《公司2007年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,526,198（八仟一佰五拾二万六仟一佰九拾八）股
占99.7202 ％
反对：227,899（二拾二万七仟八佰九拾九）股
占0.2787 ％
弃权：875（八佰七拾五）股
占0.0011 ％
三、审议《公司2007年度财务决算及利润分配预案的报告》
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,387,356（八仟一佰三拾八万七仟三佰五拾六）股
占99.5503 ％
反对：367,341（三拾六万七仟三佰四拾一）股
占0.4494 ％
弃权：275（二佰七拾五）股
占0.0003 ％
四、审议关于续聘会计师事务所的议案
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,474,501（八仟一佰四拾七万四仟五佰零一）股
占99.6569 ％
反对：132,294（拾三万二仟二佰九拾四）股
占0.1618 ％
弃权：148,177（拾四万八仟一佰七拾七）股
占0.1813 ％
五、审议关于第六届董事会换届选举的议案
1、选举刘牧群先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,753,935（八仟一佰七拾五万三仟九佰三拾五）股
占99.9987 ％
反对：162（一佰六拾二）股
占0.0002 ％
弃权：875（八佰七拾五）股
占0.0011 ％
2、选举朱其棕先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,394,801（八仟一佰三拾九万四仟八佰零一）股
占99.5595 ％
反对：359,896（三拾五万九仟八佰九拾六）股
占0.4402 ％
弃权：275（二佰七拾五）股
占0.0003 ％
3、选举朱敏骏先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,394,201（八仟一佰三拾九万四仟二佰零一）股
占99.5587 ％
反对：359,896（三拾五万九仟八佰九拾六）股
占0.4402 ％
弃权：875（八佰七拾五）股
占0.0011 ％
4、选举吴竹平先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,753,935（八仟一佰七拾五万三仟九佰三拾五）股
占99.9987 ％
反对：162（一佰六拾二）股
占0.0002 ％
弃权：875（八佰七拾五）股
占0.0011 ％
5、选举徐飞先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,606,633（八仟一佰六拾万零六仟六佰三拾三）股
占99.8186 ％
反对：147,464（拾四万七仟四佰六拾四）股
占0.1803 ％
弃权：875（八佰七拾五）股
占0.0011 ％
6、选举袁子伟女士为公司董事会董事
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,753,935（八仟一佰七拾五万三仟九佰三拾五）股
占99.9987 ％
反对：162（一佰六拾二）股
占0.0002 ％
弃权：875（八佰七拾五）股
占0.0011 ％
7、选举马福林先生为公司董事会独立董事
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,753,935（八仟一佰七拾五万三仟九佰三拾五）股
占99.9987 ％
反对：162（一佰六拾二）股
占0.0002 ％
弃权：875（八佰七拾五）股
占0.0011 ％
8、选举王蔚松先生为公司董事会独立董事
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,753,935（八仟一佰七拾五万三仟九佰三拾五）股
占99.9987 ％
反对：162（一佰六拾二）股
占0.0002 ％
弃权：875（八佰七拾五）股
占0.0011 ％
9、选举鲍方舟先生为公司董事会独立董事
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,753,935（八仟一佰七拾五万三仟九佰三拾五）股
占99.9987 ％
反对：162（一佰六拾二）股
占0.0002 ％
弃权：875（八佰七拾五）股
占0.0011 ％
六、审议关于第六届监事会换届选举的议案
1、选举吴萍先生为公司监事会监事
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,753,935（八仟一佰七拾五万三仟九佰三拾五）股
占99.9987 ％
反对：162（一佰六拾二）股
占0.0002 ％
弃权：875（八佰七拾五）股
占0.0011 ％
2、选举肖容女士为公司监事会监事
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,753,935（八仟一佰七拾五万三仟九佰三拾五）股
占99.9987 ％
反对：162（一佰六拾二）股
占0.0002 ％
弃权：875（八佰七拾五）股
占0.0011 ％
3、选举陈乃轶为公司监事会监事
参加表决的股数为：81,754,972（八仟一佰七拾五万四仟九佰七拾二）股,意见如下：
同意：81,673,133（八仟一佰六拾七万三仟一佰三拾三）股
占99.8999 ％
反对：162（一佰六拾二）股
占0.0002 ％
弃权：81,677（八万一仟六佰七拾七）股
占0.0999 ％
（三）公证或者律师见证情况
公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所方祥勇、叶瑛律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的各项决议合法有效。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
2008年5月27日
证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2008 一17
上海交大南洋股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海交大南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第一次董事会会议于2008年5月26日上午在浩然高科技大厦305会议室以现场方式召开。公司于2008年5月16日以书面及传真方式通知全体参会人员。会议应到董事9人，实到9人。会议由朱其棕先生召集。会议的召集召开符合相关法规和《公司章程》规定。会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：
1、会议选举朱其棕先生为公司第六届董事会董事长。
2、会议选举产生了公司董事会各专业委员会成员。
1)会议选举鲍方舟、马福林、袁子伟为薪酬与考核委员会委员，其中鲍方舟为主任委员；
2)会议选举马福林、王蔚松、吴竹平为提名委员会委员，其中马福林为主任委员；
3)会议选举王蔚松、鲍方舟、刘牧群为审计委员会委员，其中王蔚松为主任委员；
4)会议选举朱其棕、徐飞、朱敏骏、吴竹平、王蔚松为战略委员会委员，其中朱其棕为主任委员。
上述人员的任期与董事的任期一致。
3、根据朱其棕董事长的提名，并经董事会审议决定：聘任吴竹平为公司总经理，聘任期限自2008年5月至2011年5月止；聘任朱凯泳为公司董事会秘书，聘任期限自2008年5月至2011年5月止。
4、根据吴竹平总经理的提名，并经董事会审议决定：聘任吴伟、陆志强、商令为公司副总经理，聘任刘江萍为公司总会计师，上述人员聘任期限自2008年5月至2011年5月止。
对第3、4项高管人员的聘任，公司独立董事一致表示同意。
上述3、4项所聘任高管人员简历附后。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司董事会
2008年5月27日
附：高管人员简历：
吴竹平，男， 1968年10月出生，中欧国际工商学院EMBA。历任上海交通大学校长办公室副主任、闵行校区二期开发办公室主任、上海交通大学产业集团总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁。现任上海交大南洋股份有限公司常务副总经理。
吴 伟 男，1952年7月出生，中共党员，研究生班结业，副研究员，历任上海交大人才服务中心副主任、人事处副处长、上海交大南洋股份有限公司董事会秘书。现任上海交大南洋股份有限公司党委书记、副总经理、工会主席。
陆志强 男，1952年10月出生，硕士，高级工程师。历任上海交大动力机械系助教、讲师。现任上海交大南洋股份有限公司副总经理，兼任公司所属上海凯纳捷-交通模具有限公司总经理。
商 令 男，1971年8月出生，硕士，工程师。历任上海申联信息技术公司经理，上海慧谷高科技创业中心主任助理，上海慧谷创业投资管理有限公司总经理。现任上海交大慧谷科技街有限公司总经理，上海交大慧谷数码设备技术有限公司董事长，上海慧谷港湾酒店管理有限公司董事长。
刘江萍 女，1958年1月出生，上海财经大学会计系毕业，会计师。历任上海微电脑厂财务科副科长、深圳长江计算机集团联合公司及上海市计算机工业经销公司财务部经理、上海交大南洋股份有限公司财务部经理、副总会计师。现任上海交大南洋股份有限公司总会计师。
朱凯泳，男，1973年9月出生，MBA（硕士学历），经济师。历任公司投资部副经理、证券事务代表、董秘办副经理、行政部副经理。现任公司董事会秘书兼任公司行政部经理。
证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2008-18
上海交大南洋股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
上海交大南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第一次监事会会议于2008年5月26日上午在浩然高科技大厦305会议室以现场方式召开。公司于2008年5月16日以书面及传真方式通知全体参会人员。会议应到监事5人，实到5人。会议由吴萍先生召集。会议的召集召开符合相关法规和《公司章程》规定。
会议选举吴萍先生为公司第六届监事会监事长。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司监事会
2008年5月27日