辽宁国能集团（控股）股份有限公司2007年度股东大会决议公告

2008年05月27日来源：上海证券报作者：

证券代码：600077 证券简称：国能集团公告编号：临2008-019

辽宁国能集团（控股）股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新增提案情况。

一、会议召开和出席情况

辽宁国能集团（控股）股份有限公司07年度股东大会于2008年5月25日在沈阳市浑南新区科幻路9号百科集团2楼会议室以现场开会方式召开,到会股东及股东代理人共 3 人,代表股份59317926股,占本公司总股份的37.28%，其中有限售条件股份共计50723967股，无限售条件股份8593959股。会议由公司董事会召集，公司副董事长潘广超先生主持会议，公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、《辽宁国能集团（控股）股份有限公司2007年财务决算报告》表决结果如下：

　有权表决股份总数同意股数不同意股数弃权股数同意比例
全体股东 59317926 59317926 0 0 100%
无限售条件股份 8593959 8593959 0 0 100%
有限售条件股份 50723967 50723967 0 0 100%

2、《辽宁国能集团（控股）股份有限公司2007年度利润分配预案》表决结果如下：

3、《辽宁国能集团（控股）股份有限公司关于公司日常经营关联交易的议案》表决结果如下：

　有权表决股份总数同意股数不同意股数弃权股数同意比例
全体股东 2229223 2229223 0 0 100%
无限售条件股份 2229223 2229223 0 0 100%
有限售条件股份 0 　　　　

（百科实业集团有限公司和本溪超越船板加工有限公司对该议案回避表决）

4、《辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会2007年度工作报告》表决结果如下：

5、《辽宁国能集团（控股）股份有限公司监事会2007年度工作报告》表决结果如下：

6、《辽宁国能集团（控股）股份有限公司独立董事工作报告》表决结果如下：

7、《辽宁国能集团（控股）股份有限公司2007年年度报告及摘要》表决结果如下：

8、《辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事、监事津贴实施办法》表决结果如下：

9、《关于设立公司董事会审计委员会及制定<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果如下：

10、《关于制订<辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序>的议案》表决结果如下：

11、《关于设立董事会战略委员会及制定<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》表决结果如下：

12、《关于设立董事会提名委员会及制定<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果如下：

13、《关于设立董事会薪酬与考核委员会及制定<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果如下：

三、公证或者律师见证情况

本次会议由北京德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2007年度股东大会决议

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

辽宁国能集团（控股）股份有限公司

2008年5月25日

证券代码：600077 证券简称：国能集团公告编号：临2008-020

辽宁国能集团（控股）股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第七次会议于2008年5月19日以传真或电子邮件方式发出通知，于2008年5月25日以现场的方式召开，公司董事会9名成员全部出席会议，其中刘树元董事因公在外，委托潘广超董事出席并行使表决权。会议由副董事长潘广超主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司董事会关于会计政策变更的影响说明》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

（见公司公告临2008-020）

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

因张善良先生工作变动，提出辞去公司董事会秘书、副总经理职务，公司同意其辞职申请，并对其担任公司董事会秘书、副总经理职务期间对公司所做的工作表示感谢。

经董事长刘树元先生提名，拟聘任廖凯先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起，至董事会换届之日止。

公司独立董事蒋运安，冯巧根，吴茂清，发表独立意见：公司董事会聘任的高级管理人员符合我国现行法律、法规和《公司章程》，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，符合上市公司高级管理人员任职资格的要求，其任职能够促进公司的发展。基于独立判断的立场，同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。

三、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会成员的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

经董事长刘树元先生提名，选举潘广超先生、蒋运安先生、吴茂清先生、潘孝莲女士、周立明先生为公司董事会战略委员会委员，其中潘广超先生为公司董事会战略委员会主任委员。以上五人任期自董事会通过之日起，至董事会换届之日止。

四、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

经董事长刘树元先生提名，选举冯巧根先生、潘广超先生、吴茂清先生为公司董事会审计委员会委员，其中冯巧根先生为公司董事会审计委员会主任委员。以上三人任期自董事会通过之日起，至董事会换届之日止。

五、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

经董事长刘树元先生提名，选举吴茂清先生、潘广超先生、蒋运安先生为公司董事会提名委员会委员，其中吴茂清先生为董事会提名委员会主任委员。以上三人任期自董事会通过之日起，至董事会换届之日止。

六、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

经董事长刘树元先生提名，选举蒋运安先生、潘广超先生、吴茂清先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中蒋运安先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。以上三人任期自董事会通过之日起，至董事会换届之日止。

特此公告。

辽宁国能集团（控股）股份有限公司

2008年5月25日.

附：个人简历

廖凯，男，1968年1月30日生人，硕士研究生，1992年硕士研究生毕业后，曾任沈阳工业大学讲师，后于1994年调入辽宁省证券登记管理中心，大鹏证券等单位任部门经理，2003年调入百科集团，任投资部部长。是百科集团重组国能集团的重要人员之一。

证券代码：600077 证券简称：国能集团公告编号：临2008-021

辽宁国能集团（控股）股份有限公司

董事会关于会计政策变更的影响说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整的内容

公司2007年1月1日起全面执行财政部于2006年2月15日颁布的新《企业会计准则》，根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）、《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监会[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的要求，对相关事项进行了调整。

主要会计政策变化对会计报表影响说明如下：

1、对所有者权益的累计影响如下：

2007年1月1日 2006年1月1日

项目

未分配利润少数股东权益未分配利润少数股东权益

调整前年初余额 -36,347,821.69 -50,058,765.53 810,336.64

调整项目合计： 354,628.31 142,822.03

其中：递延所得税 354,628.31 142,822.03

调整后年初余额 -35,993,193.38 -49,915,943.50 810,336.64

2、公司按照新《企业会计准则》规定，在建工程的成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

公司2007年期初在建工程二级科目预付工程款2,748.90万元调整至预付款项二级科目预付工程款2,748.90万元核算。

二、独立董事对该调整的意见

1、独立董事吴茂清发表的意见：

同意有关调整。

2、独立董事冯巧根发表的意见：

国能集团对会计政策变更的影响说明，符合新《会计准则》的要求，会计政策变更对会计报表影响数计算无错误，同意该说明。

3、独立董事蒋运安发表的意见：

国能集团对会计政策变更的影响说明，董事会审计委员会研究过，符合新《会计准则》的要求，同意。

特此公告

辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会

2008年5月25日

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