厦门创兴置业股份有限公司
关于2007年度报告的补充
公告
本公司2007年度报告已于2008年4月23日披露，现根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》(2007年修订)的相关规定，对公司2007年度报告和摘要相关事项作补充更正（更正后的公司2007年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），具体补充更正如下：
一、补充披露部分
1、“八、董事会报告（二）公司未来发展的展望1、2008年经营管理工作计划”，补充披露公司2008年度经营计划的相关内容如下：
“预计本公司2008年度可实现总收入约为4.8亿元，主要来源于上海厦大房地产开发有限公司，预计总成本费用约为3.4亿元。”
2、“八、董事会报告（二）公司未来发展的展望2、公司未来的资金需求、使用计划及资金来源” ，补充披露有关公司为实现未来发展战略或年度经营计划所需的资金需求、使用计划及其他相关内容如下：
“本公司2008年度正常经营所需资金约为2.6亿元，均以本公司自有资金及银行贷款或其他融资途径解决。其中湖南祁东神龙矿业有限公司计划投入约1.5亿元，主要用于支付采矿权价款、基础工程建设和设备购置等；上海厦大房地产开发有限公司计划投入约1.1亿元，主要用于支付工程款、税费等。”
3、“八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的回顾6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩” ，补充披露主要参股公司的经营情况及业绩如下：
“上海振龙房地产开发有限公司（以下简称“上海振龙”）系本公司的重要参股子公司，注册资本为10,388万元（本公司所占权益比例为39.93%），从事房地产开发，目前在开发的项目为位于上海市南汇康桥开发区的绿洲康城项目，该项目分为别墅区“金帝豪苑”、公寓区“亲水湾”两个子项目。
本报告期内，上海振龙实现营业收入77,976.09万元，同比增长446.86%；实现净利润24,446.33万元，同比增长1266.54%。本报告期内，上海振龙为本公司贡献的投资收益为82,975,261.36元。截止本报告期末，上海振龙预收房款余额为6,015.64万元。
截止本报告期末，上海振龙总资产为70,539.02万元，净资产为39,080.38万元，资产负债率为44.60%。本报告期内，上海振龙期间费用为2,606.51万元，同比增加16.49%。现金收支保持平衡，其中经营活动产生的现金流量净额为15,334.13万元，筹资活动产生的现金流量净额为-14,802.19万元，现金及现金等价物的净增加额为439.23万元。
上海振龙2008年度计划实现营业总收入约2.0亿元，营业总成本费用约为1.45亿元。上海振龙预计2008年度正常经营所需资金约为6.05亿元，均以该公司销售回笼资金、银行贷款或其他融资途径解决，其中计划通过预售商品房回笼资金约8亿元。”
4、“十、重要事项(九)其他重大合同”关于湖南祁东神龙矿业有限公司部分补充披露如下：
“为增强公司发展后劲，2006年12月29日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司收购湖南祁东神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”），目前持有该公司52％股权。
神龙矿业之老龙塘矿段22-31W线采矿权系于2005年9月9日在衡阳市国土资源局举办的采矿权拍卖会上竞拍获得，并签订了《采矿权出让合同》。根据合同约定，采矿权出让价款总额为31,500万元；老龙塘矿段22-31W线的矿区面积为2.1523平方公里，矿山总资源储量10,895.40万吨，其中磁体矿为3,433.51万吨，混合矿为4,345.98万吨，赤铁矿为1,471.44万吨，资源量（表外）为1,644.47万吨。
根据约定，神龙矿业在缴纳第一期采矿权出让价款（出让价款总额30%，即9,450万元）之日起60日内，应持有合同和采矿权出让价款支付凭证、经国土资源主管部门审查批准的矿产资源开发利用方案、矿区地质环境保护与治理方案以及其他相关主管部门审查批准或颁发的矿山安全生产方案、建设项目环境影响评价报告批准文件、营业执照等资料，按规定向采矿登记管理机关申请办理采矿登记，领取《采矿许可证》。衡阳市国土资源局应在受理采矿登记申请之日起30日内，依法为神龙矿业出具其自愿竞得的矿区范围内的采矿登记的审查意见，并呈报上级采矿登记管理机关办理《采矿许可证》。
截至2007年12月底，神龙矿业已向衡阳市国土资源局支付了9,750万元采矿权价款；除《建设项目环境影响评价报告》外，办理《采矿许可证》所需的主要文件均已办妥。目前《建设项目环境影响评价报告》正处于国家环保总局审批阶段。”
二、更正披露部分
1、“八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的回顾（3）公司主要供应商、客户情况”中关于公司向前五名供应商采购金额及其占比更正如下：
单位：人民币 元
| 前五名供应商采购金额合计 | 75,716,000.00 | 占采购总额比重 | 53.22% |
2、“八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的回顾6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩”更正为：
单位：元 币种：人民币
| 公司名称 | 业务 性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 报告期末总资产 | 报告期末 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 上海振龙房地产 开发有限公司 | 房地产开发 | 商品房 | 103,880,000 | 705,390,222.27 | 390,803,816.61 | 779,760,853.62 | 244,463,279.26 |
补充后的公司2007年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
厦门创兴置业股份有限公司
2008年5月26日
证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临2008－012号
厦门创兴置业股份有限公司
关于2008年第一次临时
股东大会的补充通知
本公司于2008年5月26日收到公司股东厦门百汇兴投资有限公司关于增加公司2008年第一次临时股东大会临时提案的申请，情况如下：
一、临时提案申请人概况
本公司股东厦门百汇兴投资有限公司持有公司股份24,670,845股，占公司总股本的14.70%。
二、提案内容见附件
三、审核结果
经公司董事会审核，认为上述提案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该提案作为新增临时提案提交2008年6月6日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门创兴置业股份有限公司
2008年5月26日
附件：
关于增加《公司章程》修改条款的临时提案
厦门创兴置业股份有限公司董事会：
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际的经营需要，现特提交《关于增加<公司章程>修改条款的临时提案》，提请公司2008年第一次临时股东大会对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
原《公司章程》第六章：“第一百三十一条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”
拟修改为 ：“第一百三十一条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
公司可以设执行总裁、副总裁，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”
《公司章程》其他条款中的“经理”、“副经理”相应改为“总裁”、“执行总裁、副总裁”。
提案人：厦门百汇兴投资有限公司
2008年5月26日