贵州长征电气股份有限公司
2008年第六次临时董事会会议
决议公告暨召开2008年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州长征电气股份有限公司2008年第六次临时董事会会议于2008年5月26日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2008年5月23日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、关于公司《为关联方银行授信提供担保》的议案
公司拟为同受广西银河集团有限公司控制的关联方江西变压器科技股份有限公司银行授信提供担保。
本次担保的内容为：为江西变压器科技股份有限公司与上海浦发银行南昌分行签署的最高金额不超过叁仟万元人民币（包含叁仟万元）授信业务（包括贷款、保理、银行承兑汇票、保函、出口业务信用证打包贷款等）合同提供担保；授权公司董事长唐勇签署有关担保合同。本次担保期限为壹年，担保方式为连带责任担保。
截止公告日，本公司及控股子公司对外担保累计量为18,000万元，占本公司最近一期（2007年度）经审计净资产的44.51%。其中：本公司对子公司江苏银河机械有限公司的担保为500万元，占本公司最近一期（2007年度）经审计净资产的1.24%，子公司江苏银河机械有限公司为其控股子公司承德银河连杆有限公司的担保为2,000万元，占本公司最近一期（2007年度）经审计净资产的4.94%；其他担保金额为15,500万元，占公司最近一期（2007年度）经审计净资产的38.33%。无逾期担保。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
本议案关联董事唐勇、李勇、唐新林回避表决，其他非关联董事一致表决同意。
同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
二、关于公司《召开2008年第二次临时股东大会》的议案
公司定于2008年6月12日召开2008年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2008年6月12日上午9：30时。
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
（二）会议审议事项
1、审议公司《为关联方银行授信提供担保》的议案
2、审议公司《修改公司章程》的议案。（本议案于2008年4月13日，经公司2008年第五次临时董事会审议通过，并于2008年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上进行披露）
（三）出席人员资格
1、2008年6月10日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
（四）会议登记办法：
1、登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：
2008年6月11日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
（五）其他事项：
1、联系办法：
公司地址：贵州省遵义市上海路100 号
联系电话：0852-8622952
传真：0852-8654903
邮政编码：563002
联系人：江毅
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
同意票8 票，弃权票0 票，反对票0 票。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
二00八年五月二十六日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2008 年 月 日
参加会议回执
截止2008年6月10日，我个人(单位)持有贵州长征电气股份有限公司股票，拟参加公司2008 年第二次临时股东大会。
证券帐户： 持股数：
个人股东(签名)： 法人股东(签章)：
2008 年 月 日
证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2008－023
贵州长征电气股份有限公司
向关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江西变压器科技股份有限公司 （以下简称“江变科技”）
● 江变科技与本公司同系广西银河集团有限公司控制的法人，构成关联关系。
● 本次为江变科技提供担保数量：人民币3,000万元。
● 对外担保累计数量：(不含本次担保数量)18,000万元。
一、担保情况概述
2008年5月26日，经公司2008年第六次临时董事会审议通过《为关联方银行授信提供担保》的议案，同意为江变科技与上海浦发银行南昌分行签署的最高金额不超过叁仟万元人民币（包含叁仟万元）授信业务（包括贷款、保理、银行承兑汇票、保函、出口业务信用证打包贷款等）合同提供担保，担保期限壹年。
该事项须经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：江西变压器科技股份有限公司
注册地点：南昌市高新技术产业开发区
法定代表人：徐宏军
经营范围：变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售，技术咨询服务。（以上项目国家有专项规定的除外）
与本公司关系：江变科技系北海银河高科技产业股份有限公司的控股子公司，同为本公司第一大股东广西银河集团有限公司控制的关联法人。
截至2007年12月31日，江西变压器科技股份有限公司资产总额为66,460.95万元，负债总额为42,953.37万元，资产负债率为64.63%；2007年实现净利润9,924.70万元。该公司经营情况、资产质量和财务状况稳定，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力。
三、担保的主要内容
公司为江西变压器科技股份有限公司与上海浦发银行南昌分行签署的最高金额不超过叁仟万元人民币（包含叁仟万元）授信业务（包括贷款、保理、银行承兑汇票、保函、出口业务信用证打包贷款等）合同提供担保；授权公司董事长唐勇签署有关担保合同。本次担保期限为壹年，担保方式为连带责任担保。
四、独立董事意见
本公司独立董事李铁军、石校瑜、胡晓登认为：江变科技经营情况稳定，资产质量和财务状况较好，具有较好的银行信誉资质和偿债能力，根据证监发2005（120）号文件规定同意将该担保议案提交股东大会审议
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司及控股子公司对外担保累计量为18,000万元，占本公司最近一期（2007年度）经审计净资产的44.51%。其中：本公司对子公司江苏银河机械有限公司的担保为500万元，占本公司最近一期（2007年度）经审计净资产的1.24%，子公司江苏银河机械有限公司为其控股子公司承德银河连杆有限公司的担保为2,000万元，占本公司最近一期（2007年度）经审计净资产的4.94%；其他担保金额为15,500万元，占公司最近一期（2007年度）经审计净资产的38.33%。无逾期担保。
贵州长征电气股份有限公司董事会
2008年5月26日