沈机集团昆明机床股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
本公司召开了公司第五届董事会第四十二次会议，会议在董事长高明辉先生主持下审议通过了以下事项：
一、审议通过了委任工银亚洲信托有限公司作为公司的代理人，按照已宣布的股息方案办理派发H股股息（该股息方案已在2007年度报告中宣布，且需经公司2008年6月13日召开的本公司2007年度股东大会审议通过）。
二、审议通过了喻琰女士辞去公司董事会秘书事宜。
公司董事会秘书喻琰女士因工作调整，书面请求辞任公司董事会秘书职务。公司董事会审议并接受了喻琰女士辞呈，辞呈于公告之日起生效。董事会谨此向喻琰女士于任内对本公司做出的宝贵贡献致以感谢。
三、审议通过了聘任罗涛先生担任公司董事会秘书事宜。
经董事长高明辉先生提议，聘任罗涛先生担任公司董事会秘书职务，全体独立董事对上述事项无异议。任职自公告之日起生效，任期与本届经理班子任期一致；同时罗涛先生不再担任公司证券事务代表职务。
罗涛先生简历：
罗涛，男， 1975年7月出生，中共党员。毕业于昆明理工大学会计学专业，学士，研究生在读。2000年7月至2001年12月，云南英茂集团股份有限公司出纳、会计；2002年1月至2005年3月，任云南英茂生物农业有限公司财务部经理；2004年4月兼云南英茂花卉有限公司财务部经理；2005年4月至2005年9月，任云南医药集团有限公司董事会秘书；2005年10月任本公司董事会秘书助理兼董事会办公室主任；2006年7月兼总经理办公室主任。经2006年8月公司第五届董事会第九次会议聘任为公司证券事务代表。
注：2006年5月参加上海证券交易所第二十九期董事会秘书培训并获得资格证书。
四、审议通过了变更公司香港授权代表人。
鉴于喻琰女士辞任公司职务，自本公告之日起，不再担任相关授权代表人。替换罗涛先生接替喻琰女士接任香港联交所授权代表。
五、审议通过了聘任王碧辉女士担任公司证券事务代表事宜。
王碧辉女士简历：
王碧辉，女， 1981年出生，大学本科学历。2003年7月毕业于云南财经大学（原云南财贸学院）。现本公司董事会办公室工作人员，2003年8月-2004年6月在公司审计部工作，负责职能部门财务综合审计，2004年7月-至今在公司董事会办公室工作，负责配合完成董事会日常工作。
沈机集团昆明机床股份有限公司董事会
二○○八年五月二十七日