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      2008 年 5 月 28 日
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    D7版:信息披露
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    中储发展股份有限公司四届三十次董事会决议公告
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    中储发展股份有限公司四届三十次董事会决议公告
    2008年05月28日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600787    证券简称:中储股份 编号:临2008-016号

      中储发展股份有限公司四届三十次董事会决议公告

      本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      中储发展股份有限公司四届三十次董事会会议通知于2008年5月16日以电子文件方式发出,会议于2008年5月26日在北京召开,会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,在京董事以现场会议方式召开,现场会议由公司董事长韩铁林先生主持,亲自出席会议的董事7名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议;不在京董事以通讯表决方式召开,共3名董事填写了表决票,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

      一、审议并全票通过了《关于同意公司在中国银行天津分行办理综合授信业务的议案》

      同意公司在中国银行天津分行办理总额为10亿元人民币的综合授信业务,期限一年。

      二、审议并全票通过了《关于同意公司在中国民生银行天津分行办理综合授信业务的议案》

      同意公司在中国民生银行天津分行办理最高额为2亿元人民币的综合授信业务,授信品种包括贷款、银行承兑汇票,期限至2009年6月8日止。

      三、审议并全票通过了《关于兴建咸阳东风路装饰建材市场的议案》

      决定投资4798.07万元兴建咸阳东风路装饰建材市场,总建筑面积28736.5平方米。该项目建成后,预计年营业收入1264.97万元、年营业成本288.61万元、年营业利润976.36万元、静态投资回收期约6年、投资利润率20.4%、净资产收益率15.3%。

      四、审议并全票通过了《关于变更新港分公司新建库房及购置配套设备项目的议案》

      原公司四届十五次董事会审议通过了《关于兴建新港分公司库房项目及购置配套设备的议案》,决定投资1460万元新建7745平方米库房(一栋6000平方米平库,一栋1745平方米简易库)及购置正面吊两台,项目自2007年7月立项后,至今已完成1745平方米简易库房工程,现已投入使用。随着市场变化以及客户需求的变化,经研究,决定将原投资项目中建设6000平方米库房及购置正面吊两台取消,调整为新建集装箱堆场项目,货场总面积7800平方米,计划总投资202.8万元。

      特此公告。

      中储发展股份有限公司

      董 事 会

      2008年5月26日