金地（集团）股份有限公司2008年第8次临时董事会决议公告
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金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2008年5月23日发出召开2008年第8次临时董事会的通知，会议于2008年5月27日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事十五人，经传真表决，以十五票赞成, ○票反对，○票弃权通过了以下议案：
《关于追加捐赠1000万元人民币用于四川省地震灾民过渡安置房建设的议案》
2008年5月12日，我国发生了以四川省汶川县为中心的8.0级强烈地震。地震使数十万人陷入巨大灾难之中，数万人忍受着失去亲人的痛苦和身体的创伤。为此，2008年5月14日召开的公司2008年第7次临时董事会同意公司捐赠100万元人民币给四川省地震灾区，另金地上海公司通过当地政府捐赠善款50万元。截至5月22日中午，公司及各子公司员工共募集善款900,553.7元。子公司金地物业与红十字会联合组织小区业主募集善款人民币677,428.52元，港币23,100.00元，美金29元。
目前抗震救灾已经进入了灾后重建阶段，因此为灾后群众提供临时住所，解决灾区群众基本生活成为重中之重。全国各省市将对口支持四川灾区建设活动板房用于地震灾民安置。另外，还需要建设相应的配套设施，包括学校、集中洗浴设施、卫生所等等。
为了支持灾区人民重建家园，董事会同意公司追加捐赠1000万元用于活动板房建设。预计该款项可以用于建设1000套活动板房及其附属设施。该款项将捐赠给深圳市政府指定的慈善机构，由慈善机构专款专用于地震灾区活动板房及其附属设施建设。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
二○○八年五月二十七日