江苏舜天股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
江苏舜天股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月27日在南京市宁南大道21号B座公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计14人，代表股份224,595,971股，占公司总股本的51.42%。会议由公司董事长成俊先生主持。
公司2007年度股东大会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下议案：
（一）以224,595,971股同意（占出席会议所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权审议通过公司董事会2007年度工作报告。
（二）以224,595,971股同意（占出席会议所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权审议通过公司监事会2007年度工作报告。
（三）以224,595,971股同意（占出席会议所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权审议通过公司2007年度财务决算报告。
（四）以224,595,971股同意（占出席会议所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权审议通过公司2007年度利润分配方案：
公司2007年度会计报表已通过江苏天衡会计师事务所审计验证，审计调整后，全年实现利润总额（母公司）为47,156,142.16 元，税后净利润（母公司）为41,312,895.61 元。依据《公司法》及国家有关规定，按以下方案进行分配：
1、提取10%净利润的4,131,289.56元列入公司法定盈余公积金；
2、提取法定盈余公积金后剩余利润为37,181,606.05元，年初未分配利润为59,429,837.44元，执行新会计准则调减年初未分配利润28,922,191.73元，扣减公司2007年执行2006年度利润分配方案而支付的普通股股利30,575,725.75元，2007年度可供股东分配的利润为37,113,526.01元。公司拟以2007年末总股本436,796,074股为基数，向全体股东每10股派发现金0.70元（含税），共计分配股利30,575,725.18元。
3、分配后的剩余利润6,537,800.83元转入下年未分配利润。
（五）以224,595,971股同意（占出席会议所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权审议通过关于续聘会计师事务所的议案：续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司2008年度财务审计机构，聘期一年，同时授权董事会决定其有关报酬事项。
（六）以224,595,971股同意（占出席会议所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权审议通过关于设立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的议案。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事钟永一先生、周友梅先生作了年度述职报告，向股东大会报告了其担任独立董事履行职责的情况，并就：公司的法人治理结构、财务报告年度审计及内部控制制度建设、董事及高级管理人员履行职责情况、关联交易等事项发表了公允的独立意见。
四、律师见证情况：
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、许潘岩平律师见证并出具法律意见书，认为：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件：
1、经与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十八日