黄石东贝电器股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月28日上午9时在黄石市海观山宾馆有限责任公司名人楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表7名，代表的股份数120,136,600股，占公司总股本的51.12%，其中内资股为120,000,000股，境内上市外资股为136,600股。符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定
经与会股东审议，大会通过了如下议案：
一、《2007年董事会工作报告》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
二、《2007年监事会工作报告》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
三、《公司2007年度报告及摘要》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
四、《公司2007年度财务决算报告》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
五、《公司2007年度利润分配方案》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
六、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
七、《公司2008年度总授信额度的议案》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
八、《关于公司为股东及其下属公司担保的议案》；同意股数2,536,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为2,400,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。本议案涉及关联交易，公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司回避表决，其它非关联股东进行了投票。
九、《关于公司2008年为下属公司担保总额度的议案》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
十、公司第四届董事会、监事会选举情况
根据《公司章程》的规定，本次大会通过累积投票的方式选举：杨百昌先生、朱金明先生、叶俊方先生、陈保平先生、方泽云先生、阮正亚先生为公司第四届董事会董事；赵大友先生、谢进城先生、余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事；刘传宋先生、龚艳雄先生为第四届监事会监事（公司职代会已推选王华生为第四届监事会职工监事）。
董事、监事的具体得票情况如下：
杨百昌先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
朱金明先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
叶俊方先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
陈保平先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
方泽云先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
阮正亚先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
谢进城先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
赵大友先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
余玉苗先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
刘传宋先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
龚艳雄先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
湖北安格律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律法规和公司章程的规定。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二00八年五月二十八日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2008-007
黄石东贝电器股份有限公司
四届一次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月28日在湖北省黄石市海观山宾馆名人楼会议室举行。本次董事会会议应到董事九名，实到九名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经全体董事同意，本次会议通过如下决议：
1、选举杨百昌先生为公司董事长；（个人简历见2007年度股东大会资料）
2、选举杨百昌先生、赵大友先生、谢城城先生为董事会提名委员会委员，赵大友先生为主任委员；（个人简历见2007年度股东大会资料）
3、选举杨百昌先生、朱金明先生、叶俊方先生、陈保平先生、赵大友先生为董事会战略决策委员会委员，杨百昌先生为主任委员；选举余玉苗先生、赵大友先生、朱金明先生为董事会审计委员会委员，余玉苗先生为主任委员；选举谢进城先生、方泽云先生、余玉苗先生为董事会薪酬考核委员会委员，谢进城先生为主任委员；（个人简历见股东大会资料）
4、聘请方泽云先生为公司总经理；（个人简历见2007年度股东大会资料）
5、聘请曹礼建先生、胡兵先生、郭水泉先生为公司副总经理；（个人简历见附件）
6、聘请廖汉钢先生为公司董事会秘书；（个人简历见附件）
7、聘请刘小奎先生为证券事务代表；（个人简历见附件）
8、公司2008年度审计费用确定为40万元；
9、同意公司为芜湖欧宝公司在上海浦东发展银行芜湖分行申请的3000万元授信额度(期限一年)提供担保。（公司董事会根据公司2007年度股东大会授权，批准并办理上述担保手续。详情见2008年5月10日公司对外担保公告及公司2007年度股东大会资料）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司独立董事谢进城先生、赵大友先生、余玉苗先生认真审查了公司总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员的个人资料并认为：
方泽云先生、曹礼建先生、胡兵先生、郭水泉先生、廖汉钢先生具备中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所要求的公司高管人员的任职资格；公司高管人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2008年5月28日
附高管人员、证券事务代表简历：
曹礼建 男 年龄：53岁 高级工程师，曾任黄石东贝电器股份有限公司技术开发部长、技改办主任；现任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理。
胡兵 男 年龄：36岁 本科学历，2000年至2006年，分别担任过黄石东贝电器股份有限公司质保部部长、电机车间主任、加工车间主任、品质部部长、采购部部长等职务；2006年5月至2007年12月任芜湖欧宝机电有限公司总经理助理；现任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理。
郭水泉 男 年龄：56岁，曾任中国东方资产管理公司武汉办理处任部门副经理、经理，2006年10月25日被聘为公司副总经理。
廖汉钢，年龄：45岁，大专学历，拥有律师资格，曾在东贝集团法律部工作，现任黄石市海观山宾馆有限责任公司董事兼董事会秘书、黄石东贝电器股份有限公司董事会秘书、证券部长。
刘小奎先生，男 ，年龄：33岁，大专学历，2003年至今担任黄石东贝电器股份有限公司证券事务代表。
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2008-008
黄石东贝电器股份有限公司
四届一次监事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司四届一次监事会于2008年5月28日在黄石市海观山宾馆有限公司名人楼会议室召开。本次会议当到监事3人，实到3人，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议推选刘传宋先生为公司第四届监事会主席。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司监事会
2008年5月28日