湖北美尔雅股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案的情况。
·本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开及股东出席情况
湖北美尔雅股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月28日上午9时在磁湖山庄三楼会议室召开，参加会议的股东及股东授权代表2人，代表股份数为96,320,605股，占公司总股本的26.76%；公司部分董事，监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师进行了现场见证, 律师顾恺认为本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定，本次会议的决议合法有效。
二、会议提案审议情况
会议逐项审议并以记名投票方式逐项进行了表决，通过了如下议案并形成决议。
1、审议通过了公司2007年《独立董事工作报告》；
该项议案同意票96,320,605股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了公司2007年度报告及报告摘要；
该项议案同意票96,320,605股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
该项议案同意票96,320,605股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
该项议案同意票96,320,605股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了公司2007年度财务决算报告
该项议案同意票96,320,605股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了公司2007年度分配议案；
该项议案同意票96,320,605股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司2007年度实现净利润23,202,919.85元，归属于母公司股东净利润19,404,482.66元。根据公司章程中有关利润分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润-128,627,076.78元，截止2007年度12月31日，公司实际可供股东分配利润为-109,222,594.12元。
由于截止2007年度12月31日，公司实际可供股东分配利润为负，同时为补充公司发展所需流动资金，因此公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。
7、审议通过了聘请财务审计机构及支付年度审计费用的议案；
该项议案同意票96,320,605股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度审计机构。
三、律师见证情况
本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师进行了现场见证并出具法律意见书，其结论性意见为：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、湖北安格律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
3、本次股东大会会议资料（见上海证券交易所网站）
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司
二○○八年五月二十八日