上海机电股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海机电股份有限公司二○○七年年度股东大会于2008年5月29日在上海兴国路78号兴国宾馆以现场方式召开，股东大会通知于2008年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）59名，代表股份数456,205,404股，占公司总股本的53.5275%（其中流通股A股股东41名，持有453,638,061股，占公司流通股A股股本的67.4969%；流通股B股股东18名，持有2,567,343股，占公司流通股B股股本的1.4248%），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。
经过大会审议和表决，通过了以下决议：
一、公司二○○七年度报告及年报摘要
参加表决的总股数为：456,205,404股，意见如下：
同意：456,204,404股，占参加表决总股数的99.9997％；
反对：0股，占参加表决总股数的0％；
弃权：1,400股，占参加表决总股数的0.0003％；
其中流通股A股参加表决的股数为：453,638,061股，意见如下:
同意：453,637,661股，占参加表决流通股A股股数的99.9999％；
反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；
弃权：400股，占参加表决流通股A股股数的0.0001％；
其中流通股B股参加表决的股数为：2,567,343股，意见如下:
同意：2,566,343股，占参加表决流通股B股股数的99.9610％；
反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；
弃权：1,000股，占参加表决流通股B股股数的0.0390％。
二、公司二○○七年度董事会工作报告
参加表决的总股数为：456,205,404股，意见如下：
同意：456,204,404股，占参加表决总股数的99.9997％；
反对：0股，占参加表决总股数的0％；
弃权：1,400股，占参加表决总股数的0.0003％；
其中流通股A股参加表决的股数为：453,638,061股，意见如下:
同意：453,637,661股，占参加表决流通股A股股数的99.9999％；
反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；
弃权：400股，占参加表决流通股A股股数的0.0001％；
其中流通股B股参加表决的股数为：2,567,343股，意见如下:
同意：2,566,343股，占参加表决流通股B股股数的99.9610％；
反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；
弃权：1,000股，占参加表决流通股B股股数的0.0390％。
三、公司二○○七年度监事会工作报告
参加表决的总股数为：456,205,404股，意见如下：
同意：456,204,404股，占参加表决总股数的99.9997％；
反对：0股，占参加表决总股数的0％；
弃权：1,400股，占参加表决总股数的0.0003％；
其中流通股A股参加表决的股数为：453,638,061股，意见如下:
同意：453,637,661股，占参加表决流通股A股股数的99.9999％；
反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；
弃权：400股，占参加表决流通股A股股数的0.0001％；
其中流通股B股参加表决的股数为：2,567,343股，意见如下:
同意：2,566,343股，占参加表决流通股B股股数的99.9610％；
反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；
弃权：1,000股，占参加表决流通股B股股数的0.0390％。
四、公司二○○七年度财务决算报告
参加表决的总股数为：456,205,404股，意见如下：
同意：456,204,404股，占参加表决总股数的99.9997％；
反对：0股，占参加表决总股数的0％；
弃权：1,400股，占参加表决总股数的0.0003％；
其中流通股A股参加表决的股数为：453,638,061股，意见如下:
同意：453,637,661股，占参加表决流通股A股股数的99.9999％；
反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；
弃权：400股，占参加表决流通股A股股数的0.0001％；
其中流通股B股参加表决的股数为：2,567,343股，意见如下:
同意：2,566,343股，占参加表决流通股B股股数的99.9610％；
反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；
弃权：1,000股，占参加表决流通股B股股数的0.0390％。
五、二○○七年度利润分配方案
以公司2007年末的总股本852,282,757股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元（含税），计85,228,275.70元。
参加表决的总股数为：456,205,404股，意见如下：
同意：456,192,004股，占参加表决总股数的99.9971％；
反对：12,000股，占参加表决总股数的0.0026％；
弃权：1,400股，占参加表决总股数的0.0003％；
其中流通股A股参加表决的股数为：453,638,061股，意见如下:
同意：453,625,661股，占参加表决流通股A股股数的99.9973％；
反对：12,000股，占参加表决流通股A股股数的0.0026％；
弃权：400股，占参加表决流通股A股股数的0.0001％；
其中流通股B股参加表决的股数为：2,567,343股，意见如下:
同意：2,566,343股，占参加表决流通股B股股数的99.9610％；
反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；
弃权：1,000股，占参加表决流通股B股股数的0.0390％。
六、二○○七年度资本公积金转增股本的议案
以公司2007年末的总股本852,282,757股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，按每10股转增2股。
参加表决的总股数为：456,205,404股，意见如下：
同意：456,204,404股，占参加表决总股数的99.9997％；
反对：0股，占参加表决总股数的0％；
弃权：1,400股，占参加表决总股数的0.0003％；
其中流通股A股参加表决的股数为：453,638,061股，意见如下:
同意：453,637,661股，占参加表决流通股A股股数的99.9999％；
反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；
弃权：400股，占参加表决流通股A股股数的0.0001％；
其中流通股B股参加表决的股数为：2,567,343股，意见如下:
同意：2,566,343股，占参加表决流通股B股股数的99.9610％；
反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；
弃权：1,000股，占参加表决流通股B股股数的0.0390％。
七、关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案
参加表决的总股数为：456,205,404股，意见如下：
同意：456,189,504股，占参加表决总股数的99.9965％；
反对：0股，占参加表决总股数的0％；
弃权：15,900股，占参加表决总股数的0.0035％；
其中流通股A股参加表决的股数为：453,638,061股，意见如下:
同意：453,636,361股，占参加表决流通股A股股数的99.9996％；
反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；
弃权：1,700股，占参加表决流通股A股股数的0.0004％；
其中流通股B股参加表决的股数为：2,567,343股，意见如下:
同意：2,553,143股，占参加表决流通股B股股数的99.4469％；
反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；
弃权：14,200股，占参加表决流通股B股股数的0.5531％。
八、关于调整独立董事津贴的议案
参加表决的总股数为：456,205,404股，意见如下：
同意：456,181,502股，占参加表决总股数的99.9948％；
反对：6,101股，占参加表决总股数的0.0013％；
弃权：17,801股，占参加表决总股数的0.0039％；
其中流通股A股参加表决的股数为：453,638,061股，意见如下:
同意：453,629,059股，占参加表决流通股A股股数的99.9980％；
反对：5,401股，占参加表决流通股A股股数的0.0012％；
弃权：3,601股，占参加表决流通股A股股数的0.0008％；
其中流通股B股参加表决的股数为：2,567,343股，意见如下:
同意：2,552,443股，占参加表决流通股B股股数的99.4196％；
反对：700股，占参加表决流通股B股股数的0.0273％；
弃权：14,200股，占参加表决流通股B股股数的0.5531％。
九、关于修订公司章程部分条款的议案
参加表决的总股数为：456,205,404股，意见如下：
同意：456,188,704股，占参加表决总股数的99.9963％；
反对：0股，占参加表决总股数的0％；
弃权：16,700股，占参加表决总股数的0.0037％；
其中流通股A股参加表决的股数为：453,638,061股，意见如下:
同意：453,636,261股，占参加表决流通股A股股数的99.9996％；
反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；
弃权：1,800股，占参加表决流通股A股股数的0.0004％；
其中流通股B股参加表决的股数为：2,567,343股，意见如下:
同意：2,552,443股，占参加表决流通股B股股数的99.4196％；
反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；
弃权：14,900股，占参加表决流通股B股股数的0.5804％。
十、关于修订公司股东大会议事规则的议案
参加表决的总股数为：456,205,404股，意见如下：
同意：456,015,832股，占参加表决总股数的99.9584％；
反对：0股，占参加表决总股数的0％；
弃权：189,572股，占参加表决总股数的0.0416％；
其中流通股A股参加表决的股数为：453,638,061股，意见如下:
同意：453,630,261股，占参加表决流通股A股股数的99.9983％；
反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；
弃权：7,800股，占参加表决流通股A股股数的0.0017％；
其中流通股B股参加表决的股数为：2,567,343股，意见如下:
同意：2,385,571股，占参加表决流通股B股股数的92.9198％；
反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；
弃权：181,772股，占参加表决流通股B股股数的7.0802％。
十一、关于修订公司董事会议事规则的议案
参加表决的总股数为：456,205,404股，意见如下：
同意：456,015,832股，占参加表决总股数的99.9584％；
反对：0股，占参加表决总股数的0％；
弃权：189,572股，占参加表决总股数的0.0416％；
其中流通股A股参加表决的股数为：453,638,061股，意见如下:
同意：453,630,261股，占参加表决流通股A股股数的99.9983％；
反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；
弃权：7,800股，占参加表决流通股A股股数的0.0017％；
其中流通股B股参加表决的股数为：2,567,343股，意见如下:
同意：2,385,571股，占参加表决流通股B股股数的92.9198％；
反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；
弃权：181,772股，占参加表决流通股B股股数的7.0802％。
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所方晓杰、张艳律师出具法律意见书。
律师认为，公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海机电股份有限公司
二○○八年五月三十日