转债代码:110002 转债简称:南山转债
山东南山铝业股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、特别提示:
(一)本次会议无否决或修改提案情况;
(二)本次会议无新提案提交表决;
二、会议的召开情况
(一)会议召开时间:2008年5月29日上午9:00。
(二)现场会议召开地点:山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。
(三)召开方式:采取现场会议。
(四)会议召集人:山东南山铝业股份有限公司董事会。
(五)会议主持人:董事长宋建波先生。
(六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共3人,代表股份822,031,400股,占公司股份总数的62.33%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次临时股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案
议案一:审议《选举公司第六届董事会董事的议案》
董事的选举采取了累积投票制,且独立董事和非独立董事分别进行选举。
1、选举宋建波先生为公司第六届董事会董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,宋建波先生获多数票通过。
2、选举宋晓先生为公司第六届董事会董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,宋晓先生获多数票通过。
3、选举刘海石先生为公司第六届董事会董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,刘海石先生获多数票通过。
4、选举宋昌明先生为公司第六届董事会董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,宋昌明先生获多数票通过。
5、选举杨增光先生为公司第六届董事会董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,杨增光先生获多数票通过。
6、选举宋建鹏先生为公司第六届董事会董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,宋建鹏先生获多数票通过。
7、选举晋文琦女士为公司第六届董事会独立董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,晋文琦女士获多数票通过。
8、选举纪卫群先生为公司第六届董事会独立董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,纪卫群先生获多数票通过。
9、选举梁坤女士为公司第六届董事会独立董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,梁坤女士获多数票通过。
议案二:审议《选举公司第六届监事会监事的议案》(监事的选举采取了累积投票制)
1、选举皮溅清先生为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,皮溅清先生获多数票通过。
2、选举吕正风先生为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,吕正风先生获多数票通过。
3、选举赵仕君先生为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,赵仕君先生获多数票通过。
律师见证意见:
公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、杨燕律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为:“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。”
备查文件
山东南山铝业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议;
北京市浩天信和律师事务关于山东南山铝业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2008年5月29日
股票代码:600219 股票简称:南山铝业 编号:临2008-023
转债代码:110002 转债简称:南山转债
山东南山铝业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2008年5月29日下午1时在公司会议室召开,公司于2008年5月19日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名,实到董事9名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事宋建波先生主持,经认真审议,通过举手投票表决方式表决通过了以下议案:
一、选举公司第六届董事会董事长;
经与会董事讨论,选举宋建波先生为公司第六届董事会董事长。
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、选举公司第六届董事会副董事长;
经与会董事讨论,选举宋晓先生为公司第六届董事会副董事长。
同意9票,反对0票,弃权0票。
三、根据董事长宋建波先生的提名,聘任刘海石先生为公司总经理,任期至本届董事会任期结束。
同意9票,反对0票,弃权0票。
四、根据总经理刘海石先生的提名,聘任杨增光先生、宋昌明先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期结束。
同意9票,反对0票,弃权0票。
五、经与会人员讨论,继续聘任韩燕红女士为公司总会计师,任期至本届董事会任期结束。(韩燕红女士简历附后)
同意9票,反对0票,弃权0票。
六、根据董事长宋建波先生的提名,公司决定继续聘任邢美敏女士为公司董事会秘书,聘任隋冠男女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会任期结束。(邢美敏女士、隋冠男女士简历附后)
同意9票,反对0票,弃权0票。
三名独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见:“本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定,本次高级管理人员的聘任合法有效。”
七、确定四个董事会专门委员会成员分别如下:
1、战略委员会成员:宋建波、宋晓、晋文琦、纪卫群、梁坤,由董事长宋建波担任主任委员。
2、提名委员会成员:宋建波、杨增光、晋文琦、纪卫群、梁坤,由独立董事纪卫群任主任委员。
3、审计委员会成员:宋昌明、宋建鹏、晋文琦、纪卫群、梁坤,由独立董事梁坤任主任委员。
4、薪酬与考核委员会成员:宋建波、刘海石、晋文琦、纪卫群、梁坤,由独立董事晋文琦任主任委员。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司董事会
二零零八年五月二十九日
附件:
韩燕红女士:女,汉族,1970年出生,本科学历。1993年10月至1997年2月任南山集团财务部主任;1997年2月至1999年6月任公司财务部主任;1999年6月至今任公司总会计师。
邢美敏女士:女,汉族,1979年出生,专科学历。2002年5月至2006年8月21日任公司证券事务代表;2006年8月22日至今任董事会秘书。
隋冠男女士:女,汉族,1983年出生,本科学历。2006年8月至今任公司证券事务代表。
股票代码:600219 股票简称:南山铝业 编号:临2008-024
转债代码:110002 转债简称:南山转债
山东南山铝业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2008年5月29日下午2时在公司以现场方式召开,公司于2008年5月29日以书面方式通知全体参会人员,会议应到监事五名,实到五名,符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议由监事皮溅清先生主持,经过充分讨论,会议形成了如下决议:
经与会监事研究讨论,决定选举皮溅清先生为公司第六届监事会召集人。
同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司监事会
二零零八年五月二十九日