上海联华合纤股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海联华合纤股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月29日下午2时在上海新东纺大酒店举行。出席会议的股东（或股东代理人）32人，代表股份47,796,481股，占公司股本总额28.59%（其中： A股股东30人，代表股份47,595,161股；B股股东2人，代表股份201,320股），符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过如下决议：
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
参加表决的股数为：47,796,422股,意见如下：
同意：47,696,193股，占99.7903 ％；反对：909股，占0.0019 ％；弃权：99,320股，占0.2078 ％。
参加表决的A股股数为：47,595,102股,意见如下：
同意：47,594,193股，占99.9981 ％；反对：909股，占0.0019 ％；弃权：0（零）股，占0.0000 ％。
参加表决的B股股数为：201,320股,意见如下：
同意：102,000股，占50.6656 ％；反对：0股，占0.0000 ％；弃权：99,320股，占49.3344 ％。
2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
参加表决的股数为：47,796,422股,意见如下：
同意：47,696,193股，占99.7903 ％；反对：909股，占0.0019 ％；弃权：99,320股，占0.2078 ％。
参加表决的A股股数为：47,595,102股,意见如下：
同意：47,594,193股，占99.9981 ％；反对：909股，占0.0019 ％；弃权：0（零）股，占0.0000 ％。
参加表决的B股股数为：201,320股,意见如下：
同意：102,000股，占50.6656 ％；反对：0（零）股，占0.0000 ％；弃权：99,320股，占49.3344 ％。
3、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
参加表决的股数为：47,796,422股,意见如下：
同意：47,696,193股，占99.7903 ％；反对：909股，占0.0019 ％；弃权：99,320股，占0.2078 ％。
参加表决的A股股数为：47,595,102股,意见如下：
同意：47,594,193股，占99.9981 ％；反对：909股，占0.0019 ％；弃权：0（零）股，占0.0000 ％。
参加表决的B股股数为：201,320股,意见如下：
同意：102,000股，占50.6656 ％；反对：0（零）股，占0.0000 ％；弃权：99,320股，占49.3344 ％。
4、审议通过了公司2007年度利润分配议案；
参加表决的股数为：47,796,422股,意见如下：
同意：47,696,193股，占99.7903 ％；反对：909股，占0.0019 ％；弃权：99,320股，占0.2078 ％。
参加表决的A股股数为：47,595,102股,意见如下：
同意：47,594,193股，占99.9981 ％；反对：909股，占0.0019 ％；弃权：0（零）股，占0.00 ％。
参加表决的B股股数为：201,320股,意见如下：
同意：102,000股，占50.6656 ％；反对：0（零）股，占0.00 ％；弃权：99,320股，占49.3344 ％。
5、审议通过了公司2007年度报告及报告摘要；
参加表决的股数为：47,796,422股,意见如下：
同意：47,696,193股，占99.7903 ％；反对：909股，占0.0019 ％；弃权：99,320股，占0.2078 ％。
参加表决的A股股数为：47,595,102股,意见如下：
同意：47,594,193股，占99.9981 ％。反对：909（九佰零九）股，占0.0019 ％；弃权：0（零）股，占0.00 ％。
参加表决的B股股数为：201,320股,意见如下：
同意：102,000（拾万零二仟）股，占50.6656 ％；反对：0（零）股，占0.00％；弃权：99,320股，占49.3344 ％。
浙江华浙律师事务所邓师群律师与会见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告
备查文件：《律师法律意见书》
上海联华合纤股份有限公司
2008年5月29日