中国银行股份有限公司关于董事会秘书任职的公告

　　中国银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会于２００８年３月２５日批准聘任张秉训先生为本行董事会秘书。中国银行业监督管理委员会现已核准张秉训先生的董事会秘书任职资格。

　　按本行公司章程及上述董事会决议，董事会于此正式宣布：自２００８年５月２４日始，张秉训先生就任中国银行董事会秘书。

　　张秉训先生的简历请见本行于２００８年３月２６日刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）的《中国银行股份有限公司关于董事会秘书、公司秘书变更的公告》。

　　本行董事会对张秉训先生的加入表示欢迎。

　　特此公告。

　　

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二零零八年五月二十九日