上海宽频科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司在二十楼会议室等地召开了上海宽频科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议，会议应出席董事六人，实际出席的董事为五人，独立董事倪敬东先生因出差在外，已全权委托独立董事蔡宪成先生代理。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长杨修福先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议就上海证券交易所对公司2007年年度报告的事后审核意见等内容进行审议，与会董事一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于关联交易内控制度的实施细则》具体内容请详见上海证券交易所的网站。
二、审议通过了《关于对本公司2007年年度报告事后审核意见的说明》
三、审议通过了关于公司2007年年度报告中预计负债计提的决议
2008年4月27日，公司召开了第六届董事会第十三次会议。会议审议通过了公司2007年年度报告等一系列议案，其中审议通过了公司2007年度财务决算报告。根据公司信息披露管理制度的有关规定，对于营业外支出7716.9万元，应以临时公告形式单独予以披露，为此，本次会议特单独作出如下决议：
2006年度，南京康成房地产开发实业有限公司为关联企业贷款2.54亿元提供抵押担保。虽然本公司在收购上述公司股权时已从其评估的净值中予以全额扣除，但出于谨慎原则，会议决定按为其贷款提供担保额2.54亿元的30%，计提预计负债7620万元。
四、审议通过了《2007年年度报告的补充公告》
特此公告
上海宽频科技股份有限公司
2008年5月29日
证券代码: 600608 股票简称：*ST沪科 编号: 临2008-024
上海宽频科技股份有限公司
2007年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《对公司2007年年度报告的事后审核意见函》，公司就2007年年度报告的补充内容进行审议，现特作如下的补充：
一、年报第八章董事会报告第一节管理层讨论与分析（摘要6.5）
对公司未来经营状况的展望
●公司在2008年及未来期间行业变化趋势的影响和战略
公司主要产品有结构用异型钢管、锅炉用管、特殊复杂断面异型钢管、船用特殊钢管、电站用高压内螺纹管、核电用管、挤压型钢、热交换器用管、金属和非金属管道膨胀节和金属波纹管、C305、C311、CS320、C340（CPU）、C*Core? 为内核的SOC、CCM3118/CCM3118、以PKI安全体系为基础的身份认证、数字签名、信息加密等安全技术服务产品等。
异型金属管材制造类业务的国内市场的竞争还是激烈，继续面临原、辅材料和人工成本的上升和成品调价滞后的压力，产品应用市场的覆盖范围会有所扩大，用户对象会有增加，总体市场的供求状况基本平衡。但异钢和永鑫公司靠核心竞争力、质量的保证和服务的进步继续占主导地位，过努力工作还是有可能提高经济效益的。扩大出口的品种和数量、替代进口产品的开发、生产工艺的优化、特殊复杂断面产品的开发、内部管理效率的提高是公司关注的重点，公司预测异型金属管材制造类业务的赢利能力继续长期保持。
IC类产品经营状况逐步起色, 内嵌C*Core的SoC芯片的销售已超过1000万颗，位列国产自主知识产权CPU产业化第一，标志着公司自主知识产权C*Core?的产业化工作进入实质应用阶段。
（1） U盘主控芯片
CCM3108是公司USB移动存储技术中已经完成技术开发和市场开发，并在中芯国际0.18微米工艺完成投片的一个产品。U盘主控芯片目前的发展方向是容量更大，速度更快，纠错能力更强。在数据安全方面，CCM3108具有硬件级别和软件级别的安全防护技术，即使在突然掉电或在数据传输时拔出设备的情况下，避免数据被破坏。另外，在设计过程中采用了低功耗设计以及多种结构的优化，使得芯片的功耗和低于目前市场的同类产品，同时芯片的成本也比同类芯片更低，具有很强的市场竞争优势；目前公司已有超过十家用户，预计可以产生较好市场回报。
目前，中国已经成为世界U盘的生产的基地；每年U盘控制芯片的用量在1亿颗以上，而且会稳定维持3-5年时间。该类产品的竞争主要集中在成本、纠错能力、对不同类型Nand Flash，如SLC、MLC、AG-AND等的支持和读写速度；主要的客户群为U盘生产厂、 信息家电生产厂。该类芯片目前的市场售价在$0.45-$0.6。对于U盘生产厂家来说，其生产的设备和技术要求较低，因此的利润率很低，因此芯片的价格至关重要。U盘的成本和性能主要取决于U盘主控芯片和nand-flash芯片，要想降低nand-flash芯片的成本就必须增强U盘主控芯片的纠错能力，从而可以使用低级别的nand-flash芯片，公司的CCM3108芯片纠错能力达到目前市场的主流产品性能，而且不会降低读写的速度，同时芯片本身的价格也有低于目前市场同类产品的空间。公司希望以此芯片的投产为突破，针对国内信息家电和移动存储的发展，加大市场推广和技术支持的力度，使该类产品在国内的特定和通用的领域都能占有一席之地。
（2）CPU授权和设计服务业务
嵌入式CPU项目经过攻关，在技术研究等方面取得了优异的成绩，在M*Core基础上消化吸收再创新，发展了具有自主知识产权的C*Core系列CPU：C210、C310、CS320、C340，建立了以C*Core为核心的C*SoC100/200/300设计平台。
该项业务目前已进入稳定发展发展期，连续4年保持着国产CPU核心的第一品牌和年均50%的业务营业额的增长率，C*Core核心在2007年中国最热门的信息安全SoC芯片设计市场占有50%的市场占有率。被海尔、华大、北京迅安（公安部一所直属公司）、总参XX所等国内核心企业采用。客户完成量产的SoC芯片主要有：用于可信计算机的联想“恒智” TPM芯片，北京宏思的USB-KEY和IC卡芯片；杭州国芯的卫星电视机顶盒芯片。其中，杭州国芯的芯片月产已超过60万片。公司已经从这些芯片的量产中提成受益。另外，通过设计服务帮助客户已完成产品设计的主要有：警用信息安全加密USB/SD卡控制芯片，航天信息信息安全USB、IC卡芯片，华大恒态信息安全USB、IC卡芯片；这些芯片预计会在2008年为公司带来收益。
（3）税控机主控芯片及其板卡
随着国家“金税工程”三期建设的蓬勃开展，2004年国家四部委联合颁发的国税44号文件《关于推广和普及税控收款机的通知》，给税控芯片产业化带来了商机。公司以此为契机，从2003年底就开始实施税控芯片设计及产业化工作，而目前税控机产业化正处于大规模扩张的前夜，配合国家金税工程的税控收款机全国招标工作的开始，产业将会有急剧放大的过程。虽然目前只完成了广东、湖南两省的招标，并且由于种种原因影响使产业的步伐放慢了，但国家加强税收监管的初衷不会改变；2007年国家相继完成了北京、大连、上海、沈阳等地的税控机招标工作，税控机推行的技术和环境已经成熟，我们坚信这一市场终究会启动。根据目前我国行业实际纳税情况分析，税控机首先会在以餐饮业为主的服务行业大规模推广，包括娱乐、零售、然后是税控加油机等市场。针对芯片在税控机上的应用，公司开发了从芯片、开发系统、税控机驱动、嵌入式操作系统到税控机样机的全套解决方案，这样，采用本项目芯片的税控机生产厂家不仅可以毫无障碍地过渡到32位机的开发，缩短了产品的上市时间；而且可以把主要精力放在产品的个性化设计中，设计出更具竞争力的产品。对于大客户，我们提供底层模块，用户自己开发PCB和应用软件；而对于中小客户，我们提供包括PCB在内的全套方案。2008年税控市场将会有所启动。
（4）信息安全产品
现有市场基础为江苏省电子政务及党务市场。目前江苏意源科技的市场重点还是以江苏省电子政务市场为主，借助CA/RA项目的推广，现已遍及全省8个地级市。同时CA/RA的建设是整个电子政务信息安全的基础，所有应用系统的安全体系均建立在此基础之上，因此在完成第一轮市场推广的基础上，后续安全应用产品的推广将是下一步市场工作的重点。在网闸等其它产品的销售方面，目前已从江苏拓展到浙江、山东、安徽等省，在这些地区，意源科技的品牌认知度较高。此外，在公安系统，意源的产品也正在交通管理等领域得到很好的运用。各类安全终端产品市场的销售主要依靠江苏电子政务市场及行业合作伙伴进行销售，目前已与相关战略合作伙伴建立了稳定的合作关系，通过合作（ODM/OEM）已在航天、公安、海关、银行等行业领域取得了一些销售，这些只是一个好的开端，进一步的合作空间依然很大。
●新年度的经营计划
公司2008年的工作指导方针是：创新与规范并举，管理与效益并抓，发展与和谐并从。主要体现在公司的赢利能力和业务渠道方面要有创新和突破；继续强化公司和对子公司经济目标指标的确定、分析、改进和监督考核；继续强化公司和对子公司经济活动的监督、管理、服务；继续强化公司核心竞争能力的培育；继续强化思想教育和激励措施，创建和谐上科。
2008年随着我国钢铁工业产业政策和宏观调控效应的进一步发挥，随着工业化、城市化的继续深入，钢铁产品的主要下游用户的需求保持持续稳定的增长，保持基本平衡的市场供求格局。公司的异型金属管材制造类业务处于冶金企业与金属管材应用企业的桥梁位置，属于特殊规格、特定用户、非标产品的生产范畴，应对的客户众多，产品被广泛应用在汽车、机械、农机、电站、船舶、建筑、航天航空、石油化工等领域。
公司将以企业稳定、逐步发展为前提，继续坚持“异、精、特、多”的市场发展战略，继续保持金属管材生产领域中的异型、精细、特殊和多用途、多用户的特色。重点发展建筑、机械、汽车、船舶、石油化工、煤矿等国民经济先导产业特殊用管产品的开发和生产。重点抓好IC类产品的市场扩大和大批量生产的成本优化工作，争取较好的效益。
●2008年，公司的经营计划为：
| 生产类别 | 计划收入（万元） | 与去年同比 （%） | 费用成本（万元） | 与去年同比 （%） | 市场份额变化 |
| 金属管材类 | 28000 | -8.5 | 27400 | -3.1 | 有一定比例的增加 |
| 信息产品类 | 11200 | 17.81 | 10300 | 22.95 | 有较大幅度的提高 |
| 其它业务类 | 5800 | 8.43 | 5300 | -0.4 | 随酒店的增加，将有小幅度下降 |
| 合计 | 45000 | -8.31 | 43000 | -9.23 |
●2008年，公司的主要新产品和研发计划为：
| 主要项目 | 用途 | 资金来源 |
| 新钢种新规格内螺纹钢管 | 电站用 | 自筹 |
| 超宽比异型断面焊接钢管的开发 | 新型换热器用 | 自筹+融资 |
| CCM3108/CCM3118的成本控制 | U盘芯片、税控机芯片 | 自筹 |
| U盘控制芯片CCM3108量产扩大 | U盘芯片 | 自筹 |
| SD/MMC/TF卡芯片的研究开发 | SD储存卡 | 合作引进 |
当前公司面临的是迫切需要提高赢利能力所需要的投入和资金严重紧张的矛盾，公司将花精力谋求银行的理解和支持，改善企业形象，开拓融资渠道，同时通过增加合作开发产品的比例、引进风险投资、盘活存量资产等形式，提高公司资金的流入率，既要提高公司的盈利能力，又要完成好银行债务的清偿。力争使公司尽快进入健康的、可持续发展的新局面。
二、有关主营业务分行业、产品情况表
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 通信网络产品 | 8,508,365.39 | 15,817,338.03 | -7,308,972.64 | -67.21 | -64.34 | 减少14.99个百分点 |
| 集成电路产品 | 92,377,930.88 | 70,954,611.33 | 21,423,319.55 | -80.06 | -84.30 | 增加20.74个百分点 |
| 异型钢管产品 | 305,887,557.53 | 282,785,720.53 | 23,101,837.00 | -18.16 | -18.24 | 增加0.1个百分点 |
| 房地产开发 | -100.00 | -100.00 | 减少49.15个百分点 | |||
| 酒店服务业 | 58,768,118.99 | 31,392,439.42 | 27,375,679.57 | 9.72 | 17.42 | 减少3.50个百分点 |
三、年报第十章重大事项第三节（摘要7.4.2）
有关债权债务
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 南京斯威特集团有限公司 | 控股股东 | 18,461,500.00 | 30,368,000.00 | 30,368,000.00 | 30,368,000.00 |
| 南京口岸进出口有限公司 | 股东的子公司 | 208,057,866.58 | 621,914,908.97 | 604,743,808.97 | 604,743,808.97 |
| 南京有有足球俱乐部有限公司 | 股东的子公司 | 1,220,000.00 | 2,440,000.00 | 2,440,000.00 | 2,440,000.00 |
| 江苏金捷国际货物运输代理有限公司 | 股东的子公司 | 3,501,889.64 | 194,501,889.64 | 194,501,889.64 | 194,501,889.64 |
| 南京苏厦科技有限公司 | 股东的子公司 | 4,420,000.00 | 4,420,000.00 | 4,420,000.00 | |
| 洛阳江海水利水电发展有限公司 | 股东的子公司 | 330,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 |
| 南京能发科技集团有限公司 | 股东的子公司 | 772,140.00 | 10,566,600.00 | 10,566,600.00 | 10,566,600.00 |
| 南京小天鹅电子有限公司 | 股东的子公司 | 545,999.98 | 1,091,999.96 | 1,091,999.96 | 1,091,999.96 |
| 合计 | / | 232,889,396.20 | 865,963,398.57 | 848,792,298.57 | 848,792,298.57 |
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额232,889,396.2元，余额17,171,100元。
关联债权债务形成原因：
本公司2007年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表显示（上会师报字（2008）第0839号），年初余额为633，074，002.37元，本期借方发生额为232，889，396.20元，本期贷方发生额为848，792，298.57元，期末余额为17，171，100.00元。
其中本期借方发生额，主要是清欠过程中为了便于清欠，公司本部通过多方转账形式将下属子公司应收应付关联方的债权债务集中转移到公司本部。例：收购南京康成公司股权时将该公司应付关联方的2.02亿元债务转移到公司本部，其余0.3亿元是相关企业应收关联方的债权通过内部划账所引起的，均不是关联方对公司新的资金占用。
三、年报第十章重大事项第十节（摘要7.6）
公司或持股5%以上规定在报告期内或持续到报告期内的承诺
（一）、 股改中的承诺
西安通邮公司承诺在股东大会审议通过后的五十日内将银洞山铁矿的探矿权证过户到本公司。履行情况请详见年报第八章第六节的说明。
（二）、 其他承诺
a、南京斯威特集团音像公司在2007年底承诺由其补偿给本公司利息563万元，并于2008年6月30日前一次性付清。
b、西安通邮在2008年4月承诺，将其所持有的价值1508.92万元的房产在2008年9月底前过户给本公司，若到时因故未将房产权证过户到本公司名下，将在2008年11月底前以等额的现金予以回购。
由此，给广大投资者带来的不便，谨请歉意。修正后的2007年年报正文和摘要请详见上海证券交易所网站。
上海宽频科技股份有限公司
2008年5月29日