内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2008年6月20日
● 会议召开地点：内蒙古呼和浩特市
● 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案
● 提案：详见会议审议事项
一、召开会议基本情况
会议召开时间：2008年6月20日（星期五）上午10:00
召集人：本公司董事会
会议地点：内蒙古呼和浩特市内蒙古饭店
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案
二、会议审议事项
1、选举公司第六届董事会董事；
公司董事会提名吕慧、铁木尔、王永夫、石维柱、张纲、张明、叶才、陈学国为公司第六届董事会董事候选人，提请股东大会选举。
以上董事选举采取累积投票方式。
2、选举公司第六届董事会独立董事；
公司董事会提名宋振国、赵可夫、梁荣、王晓明为公司第六届董事会独立董事候选人，提请股东大会选举。
以上独立董事选举采取累积投票方式。
3、选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事；
公司监事会提名居政纲、杨护埃、孟玮为公司第六届由股东代表出任的监事候选人，提请股东大会选举。
4、审议公司《董事会2007年度工作报告》；
5、审议公司《独立董事2007年度述职报告》；
6、审议公司《监事会2007年度工作报告》；
7、审议公司《2007年度财务决算报告》以及《关于实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案》；
8、审议公司《2007年度利润分配方案》；
9、审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
10、审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；
11、审议公司《关于修订公司财务管理授权及相关授权制度的议案》；
12、审议公司《关于会计估计变更的议案》；
13、审议公司《关于聘用2008年度审计机构的议案》。
以上事项第4、5、7--13项内容经公司第五届董事会第十七次会议审议批准；第1、2项内容经公司第五届董事会第十八次会议审议批准，第3、6项内容分别经公司第五届监事会第十三次会议、第十二次会议审议批准，提请股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》，2008年4月26日公司临2007-006、007、008、009号临时公告，2008年5月27日公司临2007-010、011号临时公告。
三、出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2008年6月13日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书（样式附后）。
四、登记方法：
符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于2008年6月16日——6月18日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。
外地股东可采取传真登记的方式。
登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司总经理工作部。
五、会期半天，食宿及交通费自理。
六、联系人：
任建华 联系电话：0471-6228411、6222388
传真：0471-6228410
邮编：010020
特此公告
二ＯＯ八年五月三十日
附件：
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2007年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：
1、选举公司第六届董事会董事（累积投票）
吕 慧 赞成 反对 弃权
铁木尔 赞成 反对 弃权
王永夫 赞成 反对 弃权
石维柱 赞成 反对 弃权
张 纲 赞成 反对 弃权
张 明 赞成 反对 弃权
叶 才 赞成 反对 弃权
陈学国 赞成 反对 弃权
2、选举公司第六届董事会独立董事（累积投票）
宋振国 赞成 反对 弃权
赵可夫 赞成 反对 弃权
梁 荣 赞成 反对 弃权
王晓明 赞成 反对 弃权
3、选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事
居政纲 赞成 反对 弃权
杨护埃 赞成 反对 弃权
孟 玮 赞成 反对 弃权
4、公司《董事会2007年度工作报告》 赞成 反对 弃权；
5、公司《独立董事2007年度述职报告》 赞成 反对 弃权；
6、公司《监事会2007年度工作报告》 赞成 反对 弃权；
7、公司《2007年度财务决算报告》以及《关于实施新
会计准则后股东权益差异调节情况的议案》 赞成 反对 弃权；
8、公司《2007年度利润分配方案》 赞成 反对 弃权；
9、公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》 赞成 反对 弃权；
10、公司《关于修改公司章程部分条款的议案》 赞成 反对 弃权；
11、公司《关于修订公司财务管理授权及
相关授权制度的议案》 赞成 反对 弃权；
12、公司《关于会计估计变更的议案》 赞成 反对 弃权；
13、公司《关于聘用2008年度审计机构的议案》 赞成 反对 弃权。
如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托日期：2008年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）