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      2008 年 5 月 30 日
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    D22版:信息披露
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      | D22版:信息披露
    广发基金管理有限公司
    关于在中国农业银行开通基金转换业务的公告
    浙江万好万家实业股份有限公司
    三届二十三次董事会决议
    暨召开2008年第二次临时股东大会的公告
    锦州港股份有限公司2007年年度股东大会通知
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    锦州港股份有限公司2007年年度股东大会通知
    2008年05月30日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600190/900952    证券简称:锦州港/锦港B股         编号:临2008-014

      锦州港股份有限公司2007年年度股东大会通知

    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

    锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议决定召开公司2007年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

    一、会议基本情况

    1、会议时间:2008年6月23日(星期一)下午2时,会期半天;

    2、会议地点:本公司办公楼五楼多功能厅;

    3、会议方式:现场表决方式;

    3、召集人:本公司董事会。

    二、会议审议事项

    1、审议《2007年年度报告》;

    2、审议《2007年度董事会工作报告》;

    3、审议《2007年度监事会工作报告》;

    4、审议《2007年度财务决算报告》;

    5、审议《2007年度利润分配方案》;

    6、审议《关于聘用会计师事务所的议案》;

    7、审议《独立董事2007年度述职报告》。

    上述7项议案主要内容,公司于2008年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的董事会决议公告中已披露。

    三、股权登记日

    2008年6月16日为A股股东、6月19日为B股股东股权登记日(B股最后交易日为6月16日)。

    四、会议出席的对象

    1、公司董事、监事及其他高管人员,公司聘请的会计师事务所负责人、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员;

    2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    五、登记方法:

    1、登记方式:

    有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证,流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续;股东不能参加会议,可授权委托他人代为出席,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。可以传真或信函方式登记,信函方式登记以邮戳时间为准。

    2、登记时间:2008年6月19日至6月20日(工作日)上午9时至12时,下午13时至16时。

    3、登记地点:本公司董事会秘书处。

    4、联系方式:电话0416-3586171;传真0416-3582431;

    联 系 人:李桂萍、杨春花。

    5、与会股东食宿及交通费用自理。

    二〇〇八年五月二十九日

    附件一:股东大会回执

    锦州港股份有限公司

    2007年年度股东大会回执

    致:锦州港股份有限公司("贵公司")

    本人拟亲自 / 委托代理人     ,出席贵公司于2008年6月23日(星期一)下午2时在锦州港股份有限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司2007年年度股东大会。

    姓    名 :

    身份证号:

    通讯地址 :

    联系电话 :

    股东帐号 :

    持股数量 :

    日期:2008年 月 日

    签署:

    附注:

    1、 请用正楷书写中文全名。

    2、 个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

    3、 委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

    附件二:股东授权委托书

    锦州港股份有限公司

    2007年年度股东大会授权委托书

    兹委托(大会主席)或        先生(女士)全权代表本人(本单位),出席锦州港股份有限公司2007年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

     股东大会议案赞成反对弃权
    1审议《公司2007年年度报告》   
    2审议《2007年度董事会工作报告》   
    3审议《2007年度监事会工作报告》   
    4审议《2007年度财务决算》   
    5审议《2007年度利润分配方案》   
    6审议《关于聘用会计师事务所的议案》   
    7审议《独立董事2007年度述职报告》   

    注:请在议案相应的栏内打"√"。

    如果委托人对此议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

    委托人股东帐号:

    委托人持股数(小写):         股,(大写):            股。

    委托人身份证号(或营业执照号码):

    委托人联系方式:

    受托人身份证号:

    受托人联系方式:

    委托人签名(或盖章):                受托人签名:

    委托日期:2008年 月 日            受托日期:2008年 月 日