浙江万好万家实业股份有限公司
三届二十三次董事会决议
暨召开2008年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2008年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2008年5月27日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司章程》修正案，同意提交2008年第二次临时股东大会审议（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司董事会议事规则》修正案，同意提交2008年第二次临时股东大会审议（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司重大投融资决策规则》，同意提交2008年第二次临时股东大会审议（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
有关公司2008年第二次临时股东大会的通知如下：
（1）会议时间：2008年6月16日上午9:30
（2）会议地点：杭州市机场路163号杭州万好万家商务酒店三楼会议厅
（3）会议内容：
●审议《浙江万好万家实业股份有限公司章程》修正案
●审议《浙江万好万家实业股份有限公司董事会议事规则》修正案
●审议《浙江万好万家实业股份有限公司重大投融资决策规则》
（4）出席会议的对象：
按2008年6月12日收市时登记在册的股东、全体董事和监事，高管人员及见证律师列席。
（5）会议登记办法：
①登记手续：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
②登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
③登记时间：2008年6月13日9：00――16：00时
（6）其他事项：
①食宿费、交通费自理；
②联系办法：
联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
邮政编码：310005
联系人：万彩芸
电话：0571－85866518
传真：0571－85866566
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2008年5月29日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2008年6月16日召开的浙江万好万家实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
（1）审议《浙江万好万家实业股份有限公司章程》修正案；
（同意 反对 弃权 ）
（2）审议《浙江万好万家实业股份有限公司董事会议事规则》修正案；
（同意 反对 弃权 ）
（3）审议《浙江万好万家实业股份有限公司重大投融资决策规则》；
（同意 反对 弃权 ）
（4）对可能列入会议的临时提案（有/否）表决权。
（同意 反对 弃权 ）
委托人签名： 股票账户号：
（法人单位盖章）
持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
2008年 月 日