民丰特种纸股份有限公司董事会关于向四川地震灾区捐款的决议公告

　　证券代码：600235      股票简称：民丰特纸          编号：临2008—014

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　关于向四川地震灾区捐款的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年5月12日14时28分，四川省汶川等地发生里氏8.0级强烈地震灾害，灾区人民遭受了巨大的人员和财产损失。在此危难关头，公司发扬中华民族“一方有难，八方支援”的优良传统，积极承担社会责任，以支援灾区的抗震救灾工作，帮助灾区人民共度难关、重建家园。

　　为此公司于2008年5月30日以专人送达和通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议，会议应出席董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长盛军先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：公司决定向四川地震灾区捐款人民币300,000元现金。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　以此同时，公司、公司党委和工会联合号召公司全体员工向四川地震灾区积极捐款，截止2008年5月28日，共收到员工踊跃捐献的爱心捐款172,348元。以上赈灾款项共计472,348元，通过嘉兴市有关慈善、红十字会等机构捐赠给地震灾区。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2008年5月31日