吉林森林工业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600189            证券简称：吉林森工         公告编号： 临2008—018

　　吉林森林工业股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年5月30日上午在集团公司会议室举行。出席会议的股东（或股东授权委托代表）共8名，共代表股份142,787,900股，占公司有表决权股份总数的45.99%，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。董事会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议，会议聘请吉林今典律师事务所律师作现场见证，会议由董事长柏广新先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票方式审议并通过了以下决议:

　　审议通过了公司《关于发行短期融资券的议案》。

　　同意股份为142,787,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　三、律师见证情况

　　吉林今典律师事务所律师对本次股东大会现场见证，并出具了法律意见书，意见书认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法。

　　备查文件：

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司董事会

　　二○○八年五月三十日