武汉长江通信产业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600345     股票简称：长江通信     公告编号：2008-007

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年5月30日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数103,440,200股，占本公司总股本的52.24%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，会议以记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于延长长飞光纤光缆有限公司合资合同期限的议案。

　　因长飞光纤光缆有限公司（以下简称“长飞公司”）经营期限将于2008年5月31日届满，经营期限展期谈判涉及的事项较多，股东大会同意公司在现行合资合同等文件不作更改的前提下，延长长飞公司经营期限1年，为更充分地进行经营展期谈判创造条件。

　　同意股数103,440,200股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所吴和平、魏南贵律师见证，并为本次会议出具了法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二○○八年五月三十一日