上海飞乐音响股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议未否决或修改提案。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海飞乐音响股份有限公司于2008年5月30日上午九时整在上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司2007年度股东大会，会议由董事长顾有根先生主持。公司于2008年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司2007年度股东大会的通知公告。与会股东及股东代表共61名，代表公司股份65105017股，占公司股份总额的11.6280%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，此次会议议案通过记名投票表决方式进行。
二、提案审议情况
本次股东大会共审议了七项议案，经大会表决：
1、审议通过《公司董事会2007年度工作报告》；
表决情况：同意64976874股，占出席会议股东所持表决权99.8032%；反对26631股，占出席会议股东所持表决权0.0409%；弃权101512股，占出席会议股东所持表决权0.1559%。
2、审议通过《公司监事会2007年度工作报告》；
表决情况：同意64976852股，占出席会议股东所持表决权99.8032%；反对 26653股，占出席会议股东所持表决权0.0409%；弃权101512股，占出席会议股东所持表决权0.1559%。
3、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
表决情况：同意64971899股，占出席会议股东所持表决权99.7955%；反对 31342股，占出席会议股东所持表决权0.0481%；弃权101776股，占出席会议股东所持表决权0.1563%。
4、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
经上海上会会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告，2007年度公司实现归属于母公司股东的净利润53,874,963.43元。
按照财政部的规定，编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据，母公司本年度实现净利润25,940,033.87元，按照净利润的10%提取法定盈余公积金2,594,003.39元。提取后的未分配利润加上上一年度可供分配利润33,365,338.62元，减去转作股本的普通股股利50,899,815.00元，期末可供分配利润5,811,554.10元。公司拟不作现金利润分配，也不作资本公积转增股本。
表决情况：同意64891650股，占出席会议股东所持表决权99.6724%；反对 90537股，占出席会议股东所持表决权0.1390%；弃权122830股，占出席会议股东所持表决权0.1886%。
5、审议通过《公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案》；
同意公司2008年继续为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供15,900万元的担保额度。（详见2008年4月26日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的临2008-008号临时公告）
表决情况：同意64914025股，占出席会议股东所持表决权99.7067%；反对89216股，占出席会议股东所持表决权0.1370%；弃权101776股，占出席会议股东所持表决权0.1563 %。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意2008年公司继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，2007年年报审计费为75万元。
表决情况：同意64976243股，占出席会议股东所持表决权99.8023%；反对 27262股，占出席会议股东所持表决权0.0418%；弃权101512 股，占出席会议股东所持表决权0.1559%。
7、审议通过《公司关于变更独立董事、董事的议案》。
（1）选举陈燕生先生为公司七届董事会独立董事；
表决情况：同意64950840股，占出席会议股东所持表决权99.7633%；反对 31083股，占出席会议股东所持表决权0.0477%；弃权123094股，占出席会议股东所持表决权0.1890%。
（2）选举李志君先生为公司七届董事会董事。
表决情况：同意64950851股，占出席会议股东所持表决权99.7633%；反对 31072股，占出席会议股东所持表决权0.0477%；弃权123094股，占出席会议股东所持表决权0.1890%。
三、律师见证情况
上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2008年5月30日