上海申华控股股份有限公司2007年度股东大会决议公告
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上海申华控股股份有限公司2007年度股东大会于二00八年五月三十日在上海市东安路8号上海青松城劲松厅举行。本次股东大会的股权登记日为二OO八年五月二十一日，参会登记日为二00八年五月二十三日上午9：00至下午16：00。参加本次表决的人数为: 80人,代表股份：177071709股,占公司总股份的比例为: 12.1672%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》；
参加表决的股数为: 177071709股，意见如下:
同意： 176139987 占99.4739%
反对： 306 占0.0001%
弃权： 931416 占0.5260%
二、审议《2007年度董事会报告》；
参加表决的股数为: 177071709股，意见如下:
同意： 176140785 占99.4744%
反对： 306 占0.0001%
弃权： 930618 占0.5255%
三、审议《2007年度监事会报告》；
参加表决的股数为: 177071709股，意见如下:
同意： 176133915 占99.4705%
反对： 306 占0.0001%
弃权： 937488 占0.5294%
四、审议《2007年度利润分配方案》；
参加表决的股数为: 177071709股，意见如下:
同意： 176042449 占99.4188%
反对： 94872 占0.0535%
弃权： 934388 占0.5276%
五、审议《2007年度财务决算报告》和《2008年度财务预算报告》；
参加表决的股数为: 177071709股，意见如下:
同意： 176133815 占99.4705%
反对： 3506 占0.0019%
弃权： 934388 占0.5276%
六、审议《关于与中国风电集团签订战略合作协议的议案》；
参加表决的股数为: 177071709股，意见如下:
同意： 176140785 占99.4744%
反对： 306 占0.0001%
弃权： 930618 占0.5255%
七、审议《关于增加2008年度为子公司担保额度的议案》；
参加表决的股数为: 177071709股，意见如下:
同意： 176135215 占99.4712%
反对： 306 占0.0001%
弃权： 936188 占0.5287%
八、审议《关于转让绵阳华瑞股权的议案》（关联股东持有的164,418,000股回避表决）；
参加表决的股数为: 12653709股，意见如下:
同意： 11720985 占92.6289%
反对： 306 占0.0024%
弃权： 932418 占7.3687%
九、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计会计师事务所的议案》；
参加表决的股数为: 177071709股，意见如下:
同意： 176140785 占99.4744%
反对： 306 占0.0001%
弃权： 930618 占0.5255%
十、审议《关于选举池冶先生为公司董事的议案》。
参加表决的股数为: 177071709股，意见如下:
同意： 176089107 占99.4452%
反对： 292 占0.0001%
弃权： 982310 占0.5547%
北京市天元律师事务所蔡磊律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该律师认为，公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。
上海申华控股股份有限公司
董 事 会
二00八年五月三十日