亿阳信通股份有限公司
监事会四届五次会议决议公告
亿阳信通股份有限公司第四届监事会第五次会议于2008年5月30日在公司六层会议室召开。会议应到监事5人，实际出席监事5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议通过举手表决的方式，审议通过了如下决议：
一、全票通过了《关于接受监事陈晓峰先生、于扬女士、张志宇先生辞去监事职务的议案》
公司董事会拟实施《亿阳信通股票期权激励计划》，其中包括对核心骨干员工的授予计划。根据证监会《上市公司股权激励管理办法》及其有关规定，公司股票期权不得授予公司监事。
为了更好地调动核心骨干员工的工作热情，极大地发挥他们的创新能力，为公司做出更大的贡献，监事会同意上述三位监事辞去监事职务的申请。
监事会认为：陈晓峰先生、于扬女士、张志宇先生在任职监事期间，能够勤勉尽责，克尽职守，为公司及股东做出了应有的贡献。监事会对他们的工作成绩给予高度评价和认可。同时，也希望他们在辞去监事职务以后，在我公司今后的其他具体工作中能够更好地发挥作用，为公司的持续发展做出更多的贡献。
由于监事于扬女士、张志宇先生是由公司职工代表大会选举，本次辞去监事职务，将在公司职工代表大会选举出新的监事后生效。
二、全票通过了《关于推选梁莉女士为监事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名梁莉女士为公司监事候选人，提请公司下一次股东大会审议批准。
三、王涓女士、阎岩女士为新任职工代表监事
监事会接到公司工会通知，2008年5月30日，公司召开职工代表大会，选举王涓女士、阎岩女士为新任职工代表监事。任期从即日起至本届监事会任期届满。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司监事会
2008年5月30日
附：职工监事、监事候选人的简历
附：职工监事、监事候选人的简历
职工监事王涓女士：1975年出生，汉族，大学本科。2001年加盟公司。曾任电信BSS事业部质量工程师、项目管理部质量工程师，承担过多个项目的质量保证及配置管理工作，对规范开发及流程管理有丰富的经验。负责2007年度公司项目经理的培养、认证与管理工作，在改进培养认证过程、落实项目经理积分制、促进其互相学习提高等方面做出了优异成绩。现任公司运营办质量控制组质量工程师。
职工监事阎岩女士：1969年出生，汉族，大学本科，2004年加盟公司。曾任无线与交换事业部技术支持工程师、项目经理，参与多个省份网管项目的工程实施工作，解决技术问题及相关技术难点，现场经验丰富；在用户培训、高级系统培训及项目实施与验收方面积累了丰富的技术经验和项目管理经验。现任公司服务支持中心项目经理。
监事候选人梁莉女士：1973年出生，汉族，大学本科。2002年加盟公司。曾任无线与交换事业部产品开发工程师、设计组长、需求经理、产品经理，参与多个项目建设，在移动通讯网管领域的局数据系统、智能巡检系统、网优系统的开发与推广应用方面有着丰富的经验；参与过多次移动网管规范的修订。现任无线与交换事业部产品经理。
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2008－018
亿阳信通股份有限公司
2008年度第一次职工代表大会决议公告
2008年5月30日，在北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室，亿阳信通股份有限公司召开了2008年度职工代表大会。经各基层单位推选出职工代表98人，参加会议的职工代表85人，其中55人在北京中心会场参加会议，30人通过公司在各地的分会场电视会议系统参加会议。参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议采取不记名投票方式，选举王涓女士、阎岩女士为亿阳信通股份有限公司第四届监事会职工代表监事。任职日期从2008年5月30日起，至公司第四届监事会任期届满。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司
2008年5月30日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2008－019
亿阳信通股份有限公司
关于召开公司2007年度股东大会的通知
根据公司第四届董事会第七次会议决议，本公司决定召开2007年度股东大会。有关事项已于2008年4月26日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。现具体通知如下：
一、会议时间：
现场会议时间：2008年6月20日下午1：30
网络投票时间：2008年6月20日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00
二、会议地点：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室
三、会议形式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的事项及对应的网络投票序号
（一）审议事项：
1、《公司2007年度报告及其摘要》
2、《公司2007年度董事会工作报告》
3、《公司2007年度监事会工作报告》（经公司四届三次监事会决议，提交本次股东大会审议）
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2007年度财务决算报告》
6、《公司2007年度利润分配预案》
7、《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
8.01修改《公司章程》第一章第六条
8.02修改《公司章程》第三章第一节第二十条
9、《关于收购资产暨关联交易的议案》（经公司四届六次董事会决议，提交本次股东大会审议）
10、《关于选举监事的议案》（经公司四届五次监事会决议，提交本次股东大会审议）
（二）网络投票事项
1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738289；投票简称：亿阳投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入”投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要网络投票表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议 案 名 称 | 对应的申报价格（元） |
| 1.00 | 《公司2007年度报告及其摘要》 | 1.00 |
| 2.00 | 《公司2007年度董事会工作报告》 | 2.00 |
| 3.00 | 《公司2007年度监事会工作报告》 | 3.00 |
| 4.00 | 《独立董事述职报告》 | 4.00 |
| 5.00 | 《公司2007年度财务决算报告》 | 5.00 |
| 6.00 | 《公司2007年度利润分配预案》 | 6.00 |
| 7.00 | 《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》 | 7.00 |
| 8.00 | 《关于修改公司章程的议案》 | |
| 8.01 | 修改《公司章程》第一章第六条 | 8.01 |
| 8.02 | 修改《公司章程》第三章第一节第二十条 | 8.02 |
| 9.00 | 《关于收购资产暨关联交易的议案》 | 9.00 |
| 10.00 | 《关于选举监事的议案》 | 10.00 |
（3）表决注意事项
上述议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票注意事项：
①本次临时股东大会涉及网络投票的共有11个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、股权登记日
1、股权登记日：截至2008年6月16日（星期一）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
2、参加现场投票的股东登记时间：2008年6月17日—6月19日9：30至17：30
六、注意事项
1、会议半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系方法：
通讯地址：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦
邮政编码：100036
联系电话：010-88158416、010-88157181
联系传真：010-88140589
联 系 人：李秀明
亿阳信通股份有限公司董事会
2008年5月30日