上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会第六次会议（临时会议通讯方式）决议
暨召开2008年第一次股东大会（2007年年会）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议（临时会议通讯方式）于2008年5月30日召开,会议应到董事6人,实到6人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议以下议案：
《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2008年第一次股东大会（2007年年会）》的议案。
6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
一、会议时间：2008年6月26日下午1：30
二、会议地点：上海影城(本市新华路160号)一楼第二放映厅
三、会议议程：
1、 审议《2007年度董事会工作报告》；
2、 审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年年度报告及摘要》；
4、审议《2007年度利润分配预案》；
5、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2007年度财务决算报告》；
6、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2008年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司2008年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
8、审议《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》。
本次股东大会还将听取公司独立董事做2007年度述职报告。
四、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2008年 6月20日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
五、参加会议办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、社会个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
3、登记地点：上海市陆家浜路871号南市影剧院；
4、登记时间：2008年6月24日
上午9：00—11：30 下午1：00—4：00
5、其他事项：
（1）会期半天，参加会议者食宿、交通费自理
（2）公司地址：上海市方浜中路269号
（3）联系电话：（021）63559999转董事会办公室
传 真：（021）63550558
邮 编：200010
（4）根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2008年5月31日
附：
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人出席上海豫园旅游商城股份有限公司2008年第一次股东大会（2007年年会），并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名：
委托日期： 代理人签名：
受托人： 受托人身份证号码：
2008年 月 日