吉林亚泰（集团）股份有限公司
2008年第六次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2008年第六次临时董事会会议于2008年5月29日以通讯方式召开，会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过了关于所属子公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司收购农安县电联水泥有限公司（以下简称“电联水泥”）和农安县电联高强彩瓦制造有限公司（以下简称“电联彩瓦”）资产事宜的决议。
电联水泥成立于2004年1月，注册资本1,200万元，法定代表人董立光，主要经营水泥及水泥制品生产销售、编织袋生产销售，股东为董立光、计凤云，其中董立光持有1,179万元，占电联水泥注册资本的98.25%，计凤云持有21万元，占电联水泥注册资本的1.75%。电联水泥年生产能力为100万吨，主要产品为P.C32.5级水泥。根据中兴华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华评报字[2008]第010号评估报告，截止评估基准日2007年12月31日，公司拟收购的电联水泥相关资产账面价值为8,843.28万元，调整后账面价值8,843.28万元，评估价值为10,261.67万元，增值1,418.39万元，增值率为16.04%。
电联彩瓦成立于2005年3月，注册资本300万元，法定代表人董立光，主要从事彩瓦的制造和销售，和电联水泥在同一个厂区内生产办公，股东为董立光、计凤云，其中董立光持有270万元，占电联彩瓦注册资本的90%，计凤云持有30万元，占电联彩瓦注册资本的10%。根据中兴华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华评报字[2008]第009号评估报告，截止评估基准日2007年12月31日，公司拟收购的电联彩瓦相关资产账面价值为11,182,491.56元，调整后账面价值11,182,491.56元，评估价值为16,504,532.40元，增值5,322,040.84元，增值率为47.59%。
为了进一步壮大公司水泥产业规模，提高水泥产品的市场占有率，公司董事会同意所属子公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司收购电联水泥和电联彩瓦的相关资产，收购价格以中兴华会计师事务所有限责任公司出具的评估报告中对相关资产的评估值为依据，确定为119,230,000元，其中收购电联水泥相关资产的价格为102,715,467.6元，收购电联彩瓦相关资产的价格为16,514,532.4元。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年五月三十一日