开滦精煤股份有限公司关于为唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司
提供借款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司
●本次担保金额：10,000万元
●累计为其担保金额：10,000万元
●被担保人未提供反担保
●截止公告日，公司对外担保累计金额68,370万元
●截止公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经公司第三届董事会第二次会议和2007年度股东大会审议通过，2008年5月30日，公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签署了10,000万元的《保证合同》，为唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）银行借款10,000万元提供担保。
截至目前，公司累计对外担保金额为68,370万元。
二、被担保人基本情况
名 称：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司
注册地点：唐山海港经济开发区5号路北
注册资本：12,904.47万元
法定代表人：房承宣
经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他相关产品（包括煤沥青、溶剂、炭黑油、轻油、洗油、工业萘、粗酚油）。
炭素化工公司2008年3月未经审计的资产总额为8,594.14万元，负债总额3,768.14万元，净资产4,826.00万元；炭素化工公司为本公司的子公司，本公司持有其51%的股权。
三、担保协议的主要内容
本公司为炭素化工公司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行借款提供的担保为连带责任担保，担保金额为人民币10,000万元，担保期限自2008年5月30日至2009年5月30日止。
四、董事会意见
公司董事会认为：炭素化工公司30万吨/年煤焦油加工项目已经开工建设，为保证项目工程的顺利进行，公司董事会同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年5月30日，公司累计对外担保总额为人民币68,370万元，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保35,000万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保23,370万元，为子公司炭素化工公司提供担保10,000万元。
六、备查文件目录
1、保证合同
2、公司第三届董事会第二次会议决议
3、公司2007年度股东大会决议
4、炭素化工公司营业执照
5、炭素化工公司最近一期的财务报表
开滦精煤股份有限公司董事会
2008年6月2日