上海广电信息产业股份有限公司
董事会五届三十三次会议决议
暨关于召开2007年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会五届三十三次会议书面通知于2008年5月23日发出，并于2008年6月2日下午在公司302会议室召开了董事会五届三十三次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由张坚白董事长主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司董事会换届选举的议案，并提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第五届董事会已任期届满，董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定，公司第六届董事会由九名成员组成，其中三名为独立董事。经公司董事会提名委员会提名，由马坚泓、高兰英、黄金刚、徐民伟、金松、徐明龙、魏嶷、刘兴钊、顾青等九位同志为公司第六届董事会董事候选人，其中魏嶷、刘兴钊、顾青为独立董事候选人，独立董事侯选人资格由上海证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，提请公司2007年年度股东大会选举。（公司第六届董事会董事候选人简历附后）
公司独立董事认为，公司第六届董事会董事候选人的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和公司章程的有关规定，并出具了独立董事意见。
二、关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案，并提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）的文件精神，公司第六届董事会独立董事津贴标准拟定为：向每位独立董事每年支付津贴人民币伍万元整（税后）。
三、关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司章程》第一百四十三条现修改为：“监事会由五名监事组成……（后略）”。
四、关于对“为下属企业提供融资担保额度计划议案”进行补充调整说明的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2008年4月24日召开的公司董事会五届三十次会议审议通过了《关于公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案》，并需提交公司2007年年度股东大会审批。
公司在向银行申请办理为其中两家企业上海广电计算机有限公司和上海广电电器有限公司提供相关担保手续时，经相关银行要求，现补充调整为：（1）公司为上海广电计算机有限公司向银行申请综合授信包括但不限于借款、贴现、开立银票业务等提供6,000万元人民币的担保额度，其中：含为向中信银行上海市分行申请综合授信2,000万元（敞口）提供担保；（2）公司为上海广电电器有限公司向银行申请综合授信包括但不限于借款、贴现、开立银票业务等提供25,000万元人民币的担保额度，其中：含为向中信银行上海分行申请综合授信提供5,900万元人民币的担保。
2008年4月24日召开的公司董事会五届三十次会议审议通过的公司为下属六家企业提供融资担保额度计划的总金额为人民币68,000万元。除上述已经补充调整说明以外，有关企业与相关银行办理的综合授信业务，在不突破担保总额度的情况下，公司董事会均予以认可，并不再逐一对相关银行的授信担保进行调整说明。
该调整说明内容将补充至股东大会相关文件之中，一并提请股东大会审批。
五、关于召开公司2007年年度股东大会的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2007年年度股东大会有关事项安排如下：
1、会议时间：2008年6月23日（星期一）下午1：00分，会期半天。
2、会议地点：上海市中山北路3663号——华东师范大学内华申学术交流中心（科学会堂）
3、会议内容：
（1）审议公司董事会2007年度工作报告、2008年度工作纲要
（2）审议公司监事会2007年度工作报告
（3）审议公司2007年度财务决算报告
（4）审议公司2007年度利润分配及拟将盈余公积弥补未分配利润亏损的议案
（5）审议公司关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案
（6）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
（7）审议关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为担保的议案
（8） 审议公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案
（9） 审议关于公司董事会换届选举的议案
（10）审议关于公司监事会换届选举的议案
（11）审议关于公司独立董事津贴标准的议案
（12）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
（13）审议关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
（14）审议公司2007年年度报告
（15）公司独立董事2007年度述职报告
（注：上述议案1、议案3至议案8、议案14已经2008年4月24日召开的公司董事会五届三十次会议审议通过；议案2已经2008年4月22日召开的公司监事会五届十六次会议审议通过。）
4、股权登记日：2008年6月13日
5、出席会议对象：
（1）公司董事、监事和高级管理人员。
（2）2008年6月13日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会，并可以授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书附后）
6、出席会议登记办法：
股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的个人股东携带身份证、股票帐户原件，法人股股东携带单位介绍信、股票帐户原件，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，于2008年6月17日（星期二）上午9:00—下午4:30在上海市斜土路1638号底楼办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记（Fax：021-64189828），上海地区股东须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
7、特别提示
根据国家政府监管机构的相关文件规定，为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
8、会议咨询：
地址：上海市金都路3800号（邮政编码：201108）
电话：（021）64189198-3522
传真：（021）64189828
9、授权委托书格式附后，自制或复印均有效。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2008年6月3日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海广电信息产业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件二：公司第六届董事会董事候选人简历
马坚泓，男，1965年11月出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海永新彩色显象管有限公司党委书记，上海广电（集团）有限公司组织部部长、人力资源部经理、党委书记助理、党委副书记。现任上海广电（集团）有限公司副总裁。
高兰英，女，1956年3月出生，大专学历，高级经济师。曾任上海无线电二十厂车间主任、厂办主任、组干科科长、人事科科长，上海仪表局干部处主任科员，上海广电（集团）有限公司组织部副部长、人力资源部副经理。现任上海广电（集团）有限公司组织部部长、人力资源部经理。
黄金刚，男，1965年5月出生，大学本科学历，工商管理硕士，工程师。曾任中国核工业部第五公司调试部副主任，中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司副总经理、卫星分公司总经理。现任上海广电通讯网络有限公司总经理、党委副书记。
徐民伟，男，1959年4月出生，大学本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任上海市粮食局工业处财务处副科长、财务处处长助理、副处长、处长，上海长江经济发展（集团）有限公司计划财务部经理，复星集团上海科技创新公司财务部经理，上海广电信息产业股份有限公司监察审计部副主任，上海广电数字音像电子有限公司总会计师，上海夏普电器有限公司财务本部副统辖，上海广电（集团）有限公司财务经济部副经理。现任上海广电（集团）有限公司财务经济部经理。
金松，男，1962年12月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任上海灯泡厂银波研究所副所长，上海灯泡厂厂长助理、副厂长，上海广电电子股份有限公司副总工程师、总工程师，上海广电（集团）有限公司中央研究院代理院长。现任上海广电（集团）有限公司中央研究院院长。
徐明龙，男，1952年11月出生，大专学历，硕士学位，高级政工师。曾任上海无线电四厂纪委书记，上海广电股份有限公司组织部部长、党委书记助理兼组干部部长、纪委书记兼金星电视总厂党委书记，上海广电信息产业股份有限公司副董事长、党委书记，上海广电（集团）有限公司宽带网络分公司党委书记。现任上海广电通讯网络有限公司党委书记、董事长。
魏嶷，男，1949年7月出生，中共党员，博士生导师、教授。曾任同济大学中德学院常务副院长，同济大学经济与管理学院工商管理系主任。现为同济大学中德学院经济与管理系主任，德累斯登银行基金教席主任教授，工商管理学科、财务管理方向博导。
刘兴钊，男，1962年11月出生，博士生导师、教授。曾任哈尔滨工业大学助教、讲师、副教授、教授。现任上海交通大学电子信息与电气工程学院副院长、电子工程系教授、博士生导师。
顾青，女，1969年10月出生，文学士，金融专业硕士研究生，证券投资咨询分析师，金融经济师。曾任申银万国证券研究所所长行政助理、家电行业研究员、海通证券研究所高级研究员，现任海通证券人力资源部培训主管。
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2008-026
上海广电信息产业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海广电信息产业股份有限公司董事会现就提名魏嶷、刘兴钊、顾青为上海广电信息产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海广电信息产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任上海广电信息产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海广电信息产业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海广电信息产业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海广电信息产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海广电信息产业股份有限公司董事会
（盖章）
2008年6月2日于上海
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2008-027
上海广电信息产业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人魏嶷、刘兴钊、顾青，作为上海广电信息产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海广电信息产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海广电信息产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：魏嶷、刘兴钊、顾青
2008年6月2日于上海
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2008-028
上海广电信息产业股份有限公司监事会
五届十九次会议决议公告
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会五届十九次会议通知于2008年5月23日发出，会议于2008年6月2日下午在公司302会议室召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议由公司监事会主席江兵先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并表决通过了如下议案：
1、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
《监事会议事规则》第二章第六条现修改为：“监事会由五名监事组成……（后略）”。
2、关于选举公司第六届监事会监事的议案
同意由聂建华、张增林、衣承红等三位同志为公司第六届监事会监事候选人，现提交公司2007年年度股东大会选举。另二名职工监事由公司职代会选举产生。（公司第六届监事会监事候选人简历附后）
3、监事会五届十九次会议决议
全体监事7票同意，0票反对。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司监事会
2008年6月3日
附件：公司第六届监事会监事候选人简历
聂建华，男，1954年11月生，大学学历。曾任中国人民解放军陆军三十四师高炮营班长、营部书记、参谋；陆军十二军司令部炮兵处参谋、高炮团副参谋长；陆军十二集团军司令部炮兵指挥部参谋；步兵三十六师高炮团参谋长；陆军十二集团军司令部炮兵指挥部副主任；上海陆军预备役高炮师高炮三团团长，高炮师参谋长；上海陆军预备役高炮师师长兼上海警备区副参谋长。现任上海广电（集团）有限公司党委副书记。
张增林，男，1966年9月出生，大学学历，硕士学位，注册会计师、国际注册内部审计师，曾任安徽省蚌埠市燃料公司财务部干部；安徽省蚌埠市物资局（现改为蚌埠市物资(集团)有限公司）团委副书记、书记、财务处处长、审计处处长、总会计师；上海广电通讯网络有限公司运营管理本部、管理本部部长兼商务法务部、质量、技术部经理；上海广电（集团）有限公司审计稽查部经理助理、副经理；现任上海广电（集团）有限公司审计稽查部经理，上海广电信息产业股份有限公司第五届监事会监事。
衣承红，女，1958年6月生，大专学历，会计师。曾任上无十八厂电视机修理员、宣传科科员、总会计师室科员、四分厂财务科科长；上海广电飞跃照明电子器材厂副总会计师兼财务科科长；上海广电销售中心财务部经理；上海广电集团销售有限公司总会计师；上海广电电器有限公司总会计师。现任上海广电信息产业股份有限公司审计监察部经理。