武汉凯迪电力股份有限公司六届十次董事会决议公告

　　股票简称：凯迪电力    股票代码：000939     公告编号：2008-19

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　六届十次董事会决议公告

　　本公司及其董事会、监事会全体成员及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第六届董事会第十次会议于2008年5月30日－6月2日以通讯表决的方式审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

　　决定聘任胡学栋先生为公司副总经理；陈玲女士为公司董事会秘书；张蓉芳女士为公司证券事务代表。

　　其中，陈玲女士，张蓉芳女士的任职资格已于2008年5月22日公司六届九次董事会审议通过，并报深圳证券交易所备案。

　　六届九次董事会决议公告于2008年5月27日在深圳证券交易所指定媒体和网站公开披露。

　　特此公告。

　　武汉凯迪电力股份有限公司董事会

　　2008年6月3日

　　附件：关于聘用公司高级管理人员的独立意见

　　关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　本人参加了六届十次董事会关于聘任公司高级管理人员的审议，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，发表独立意见如下：

　　聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；胡学栋、陈玲女士符合公司高级管理人员的任职条件。

　　独立董事： 徐长生 邓宏乾 张龙平

　　2008年5月30日