江苏中天科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2008年5月23日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2008年6月2日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于为控股子公司中天日立射频电缆有限公司银行贷款提供担保的议案》；
董事会同意中天科技为中天日立射频在上海浦东发展银行南通支行的4000万元的贷款提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》；
董事会同意中天科技为中天海缆在上海浦东发展银行南通支行的2000万元的贷款提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案》。
董事会同意中天科技为上海中天铝线在上海银行的1000万综合授信提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00八年六月二日
证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2008-020
江苏中天科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、上海中天铝线有限公司
2、本次为中天日立射频电缆有限公司的担保数量为4000万元，累计为其担保数量为4000万元。
本次为中天科技海缆有限公司的担保数量为2000万元，累计为其担保数量为5000万元。
本次为上海中天铝线有限公司的担保数量为1000万元，累计为其担保数量为1000万元。
3、本次担保方式为信用担保，未提供互保。
4、公司截止公告日对外担保累计数为15000万元，对控股子公司的担保数为15000万元，公司没有逾期的对外担保。
一、担保情况概述
江苏中天科技股份有限公司（以下简称中天科技或公司）于 2008 年6 月2日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司中天日立射频电缆有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案》。
公司控股子公司中天日立射频电缆有限公司（以下简称中天日立射频）、中天科技海缆有限公司（以下简称中天海缆）因经营需要，需向银行申请贷款补充流动资金，其中中天日立射频4000万元，中天海缆2000万元，公司三届二十五次董事会决议同意为其提供担保。
公司控股子公司上海中天铝线有限公司（以下简称中天铝线）为充分利用产能，向上海银行申请1000万元综合授信，公司三届二十五次董事会决议同意为其综合授信提供担保。
二、被担保人基本情况介绍
1、中天日立射频电缆有限公司是中天科技控股67%的子公司，主要从事3G用射频电缆的生产与销售业务，截止2008年3月31日，中天日立射频电缆有限公司总资产为30305万元，2007年实现销售收入26447万元，当前资产负债率为56.81%，本次贷款用于补充流动资金。
2、中天科技海缆有限公司是中天科技控股100%的子公司，主要从事海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆的生产与销售，因生产经营需要，截止2008年3月31日，中天科技海缆有限公司总资产为33427万元，2007年实现销售收入34553万元，当前资产负债率为85%，本次贷款用于补充流动资金。
3、上海中天铝线有限公司是中天科技控股90%的子公司，主要经营耐热铝合金导线、高强度铝合金导线和铝包钢芯系列导线。截止2008年3月31日，上海中天铝线有限公司总资产为18779万元，2007年实现销售收入33142万元，当前资产负债率为67.2%，本次综合授信1000万元用于补充流动资金。
三、担保的主要内容
1、由于移动通信的快速发展以及由此拉动的运营商固定资产投资的增长，射频电缆市场需求旺盛，为此，控股子公司中天日立射频电缆有限公司扩大了其生产规模，但在资金周转方面存在缺口，需向银行贷款融资，董事会同意中天科技为其在上海浦东发展银行南通支行的4000万元的贷款提供担保，担保期限为1年。
2、公司之控股子公司中天科技海缆有限公司因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行南通支行申请流动资金贷款2000万元。中天科技董事会同意中天科技为其提供贷款担保，担保期限为1年。
3、2008年，中天铝线产品市场销售良好，产能得到充分利用，但由于公司目前现金流比较紧张，不利于进一步做大做全产品系列，中天科技董事会同意为其在上海银行的1000万综合授信提供担保，以补充公司现金流。
4、中天科技海缆有限公司的资产负债率为85%，公司本次为其担保2000万元的议案尚需提交股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为：中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司和上海中天铝线有限公司均为公司控股子公司，且均是因为业务发展需要向银行提出贷款申请，具备较好的盈利能力，抗风险能力强，上述三家控股子公司流动资金的及时补充有利于上市公司综合盈利能力的提升，故本公司董事会同意为上述三家控股公司提供担保。
五、公司对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司对外担保累计数为15000万元，对控股子公司的担保数为15000万元，公司没有逾期的对外担保。
六、备查文件
江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
2008 年 6 月 2 日