江苏炎黄在线物流股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加临时提案事项。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月31日上午
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长曾东江先生
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东（代理人）3人、代表股份26,036,000股、占上市公司有表决权总股份45.50％。
2、社会公众股股东出席情况
无社会公众股股东参加本次会议。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事及高管人员出席了会议，江苏常州东晟律师事务所律师周旭东先生列席会议。
四、提案审议及表决情况
会议以现场投票方式进行表决,审议通过了以下议案：
一、《2007年年度报告正文及摘要》
同意26,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
二、《2007年度董事会工作报告》
同意26,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
三、《2007年度监事会工作报告》
同意26,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
四、《2007年度财务决算报告》
同意26,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
五、《2007年度利润分配预案》
同意26,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
六、《关于续聘会计事务所及支付会计事务所报酬的议案》
同意26,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
七、《关于增补周振清先生为公司董事的议案》
同意26,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
六、备查文件：
1、载有董事签名的股东大会决议；
2、江苏常州东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零八年六月二日