安徽皖维高新材料股份有限公司四届十六次董事会决议公告

　　证券代码：600063    股票简称：皖维高新    编号：临2008—010

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　四届十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届十六次会议，于2008年6月2日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事8人，实际到会8人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，审议并一致通过了以下任免事项：

　　聘任季学勇先生为本公司常务副总经理。

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年6月2日

　　附：季学勇先生简历

　　季学勇先生，男，53岁，中共党员、大专文化，经济师，1990起历任安徽省维尼纶厂生产处总调度长、供应处处长、副总经济师等职，1997年5月至2002年8月任本公司副总经理。2002年8月至2008年5月任安徽皖维集团有限责任公司副总经理；2003年7月起任本公司董事。现任安徽皖维集团有限责任公司董事，本公司董事兼常务副总经理。