山东好当家海洋发展股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为31,680,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月6日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革于2006年5月25日经相关股东会议审议通过，以2006年6月2日作为股权登记日实施，于2006年6月6日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
股权分置改革方案中控股股东对其持有的有限售条件的流通股上市流通做出的承诺以及履行情况。
| 承 诺 事 项 | 承诺履行情况 |
| 好当家集团有限公司承诺其持有的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后通过证券交易所挂牌出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 未有违反承诺的情况 |
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司股本结构由19800万股变更为63360万股，本次有限售条件的流通股上市以公司目前股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，好当家集团有限公司持有有限售条件流通股由9988.9万股变更为28796.48万股，其持有有限售条件流通股的比例为45.45%。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况
五、保荐机构核查意见
平安证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据有关规定，对公司此次有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，并出具核查意见书。
该保荐机构认为：山东好当家海洋发展股份有限公司相关股东履行股权分置改革中的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为31,680,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月6日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 好当家集团有限公司 | 287,964,800 | 45.45% | 31,680,000 | 256,284,800 |
| 合 计 | 287,964,800 | 45.45% | 31,680,000 | 256,284,800 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市数量为31,680,000股，股改说明书中所载本次有限售条件的流通股上市数量为9,900,000股，数量差异是由于：（1）、公司2006年9月6日召开的股东大会审议通过以公司资本公积金向全体股东每10股转增10股的方案实施。（2）、公司2007年8月30日召开的股东大会审议通过以公司资本公积金向全体股东每10股转增3股及未分配利润每10股送3股的方案实施。
5、此前有限售条件的流通股上市情况:
此前有限售条件流通股上市流通日为2007年6月6日，即好当家集团有限公司19,800,000股。
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 其他境内法人持有股份 | 287,964,800 | -31,680,000 | 256,284,800 |
| 有限售条件的流通股合计 | 287,964,800 | -31,680,000 | 256,284,800 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 345,635,200 | +31,680,000 | 377,315,200 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 345,635,200 | +31,680,000 | 377,315,200 | |
| 股份总额 | 633,600,000 | 633,600,000 |
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2008年6月3日
备查文件：
1、有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书