哈尔滨空调股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2008年5月31日上午9：00
2、现场会议召开地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票表决的方式
4、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长于明升先生
6、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人共6人，代表股份102,699,381股，占公司有表决权股份总数的41.79%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案。
1、同意《公司2007年度董事会工作报告》。
同意票102,699,381股，占出席会议表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、同意《公司2007年度监事会报告》。
同意票102,699,381股，占出席会议表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、同意《公司2007年度财务决算报告》。
同意票102,699,381股，占出席会议表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、同意《公司2007年度利润分配方案》。
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司董事会审议，公司2007年度实现净利润235,581,636.95元，提取10%法定盈余公积17,558,380.91元，加年初未分配利润113,396,601.33元，减去本年已分配现金股利98,292,480.00，本年度累计可分配利润233,127,377.37元。
以2007年12月31日总股本245,731,200股为基数，按每10股送3股派发现金红利0.34元（含税），共计派发现金红利8,354,860.80元，剩余151,053,156.57元未分配利润结转到2008年度。
2007年度不进行资本公积金转增股本。
同意票102,699,381股，占出席会议表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、同意《关于调整外部董事津贴的议案》
同意票102,699,381股，占出席会议表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、同意《关于董事会换届选举的议案》
于明升，同意102,699,381票，占出席会议表决权的100%；反对0票；弃权0票。
胡振岭，同意102,699,381票，占出席会议表决权的100%；反对0票；弃权0票。
宋志强，同意102,699,381票，占出席会议表决权的100%；反对0票；弃权0票。
荆云涛，同意102,699,381票，占出席会议表决权的100%；反对0票；弃权0票。
隋永滨，同意102,699,381票，占出席会议表决权的100%；反对0票；弃权0票。
杨 承，同意102,699,381票，占出席会议表决权的100%；反对0票；弃权0票。
张劲松，同意102,699,381票，占出席会议表决权的100%；反对0票；弃权0票。
杨滨刚，同意102,699,381票，占出席会议表决权的100%；反对0票；弃权0票。
姜明辉，同意102,699,381票，占出席会议表决权的100%；反对0票；弃权0票。
7、同意《关于监事会换届选举的议案》
张弘弼，同意102,699,381票，占出席会议表决权的100%；反对0票；弃权0票。
冯海成，同意102,699,381票，占出席会议表决权的100%；反对0票；弃权0票。
以上二人与公司职工代表组长联席会议选举的职工代表监事陈猛先生共同组成公司第四届监事会，
8、同意《关于续聘利安达信隆会计师事务及其报酬的议案》。
同意票102,699,381股，占出席会议表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师、赵伊娜律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件目录
1、哈尔滨空调股份有限公司2007年度股东大会决议
2、黑龙江仁大律师事务所关于哈尔滨空调股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2008年5月31日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2008-022
哈尔滨空调股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司于2008年5月31日召开四届一次董事会，会议应到董事9人，亲自到会8人，董事隋永滨先生因有重要会议未能到会，书面委托董事杨承先生代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由于明升先生主持，出席会议董事以9票同意，0票反对，0票弃权，通过如下决议：
一、出席会议董事一致选举于明升先生为公司董事长。
二、经董事长提名，全体董事一致同意聘任胡振岭先生为公司总经理。
三、经总经理提名，全体董事一致同意聘任宋志强先生为公司常务副总经理，荆云涛先生、刘万里先生、王可瑾先生、孙卫东先生为公司副总经理，张彦君女士为公司总会计师。
四、经董事长提名，全体董事一致同意聘任孙淑玲女士为公司第四届董事会秘书。
出席会议独立董事对本次会议聘任的公司高级管理人员发表了独立意见：认为被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，对以上高级管理人员的聘任均表示同意。
五、审议通过了公司《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
全体董事一致同意由下列人员组成薪酬与考核、审计、战略、提名委员会：
薪酬与考核委员会
主任委员：张劲松
委员：杨承、姜明辉
审计委员会
主任委员：张劲松
委员：杨承、杨滨刚
战略委员会
主任委员：于明升
委员：隋永滨、胡振岭、宋志强、荆云涛
提名委员会
主任委员：姜明辉
委员：于明升、杨滨刚
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2008年5月31日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2008-023
哈尔滨空调股份有限公司监事会公告
哈尔滨空调股份有限公司监事会四届一次会议于2008年5月31日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议经过认真审议，通过如下决议：
与会监事一致选举张弘弼先生为公司监事会主席。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2008年5月31日