天津环球磁卡股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告暨召开2007年度股东大会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2008年5月29日以电话方式发出，会议于2008年6月2日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人。董事张彦兵未参与本次表决也未委托。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了如下议案：
一、关于提请股东大会审议《天津环球磁卡股份有限公司生产研发基地建设进展的报告》的议案。
天津环球磁卡生产研发基地（IC卡及器具生产基地）建设项目属于天津市工业战略东移项目和新二十项重大工业项目。该项目将于2008年6月6日开工建设，预计2009年上半年完成土建工程和主要生产、研发及检测设备的引进工作，2009年下半年开始搬迁、投产。
目前，一期工程部分项目建设用地299.5亩，总投资79909万元，预期年实现营业收入115900万元、实现利润总额22452万元。项目建成后，将达到年产数据卡产品10亿片、包装印刷产品500万色令、公交车载机及其他读写机具3万台、商业票据产品3亿万张/本的生产规模。
二、关于提请股东大会审议终止向天津市人民印刷厂购买6380亩土地协议的议案。
2004年6月25日，我公司与天津市人民印刷厂签定了《土地使用权转让合同》，公司拟购买天津市人民印刷厂拥有的坐落于天津市塘沽区黄港水库以南，四道桥以北的部分土地使用权计6380亩，该土地购置款6.38亿元为2003年预付。鉴于公司生产研发基地一期工程部分项目建设用地得到落实，人民印刷厂因种种原因未能将6380亩土地过户至公司名下，且公司已于2006年10月及时收回了人民印刷厂的土地占用资金6.38亿元，用于组织生产和偿还银行贷款的需要，维护了公司和全体股东利益。董事会提请股东大会审议终止与天津市人民印刷厂签定的《土地使用权转让合同》。
三、关于召开公司2007年度股东大会的议案。
董事会定于2008年6月25日召开公司2007年度股东大会。
（1）会议时间：2008年6月25日上午9：00
（2）会议地点：公司多功能会议厅
（3）出席会议资格：
①截止2008年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表，均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③公司董事会聘请的见证律师。
（4）会议内容：
1)公司2007年度报告全文及摘要；
2)公司2007年度董事会工作报告；
3)公司2007年度监事会工作报告；
4)公司2007年度财务决算报告；
5)公司2007年度利润分配预案；
6）《天津环球磁卡股份有限公司生产研发基地建设进展的报告》；
7）关于终止向天津市人民印刷厂购买6380亩土地协议的议案。
以上议案具体内容详见2008年3月15日、2008年6月3日《上海证券报》公司公告。
（5）参加会议登记办法：
1)股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验，法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。
2)凡符合出席会议资格的股东，请于2008年6月23日上午9：00--11：30至下午1：00—5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。
登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部
传 真：022-58585653
联系电话：022-58585662
邮 编：300202
联 系 人：蔚丽霞
（6）本次股东大会会期半天，所有到会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2008年6月2日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席天津环球磁卡股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日