上海华源企业发展股份有限公司
关于召开股东大会（2007年年会）通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
2008年4月28日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于召开股东大会（2007年年会）有关事宜的报告》，董事会现决定于2008年6月24日上午9 :30在上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼3号会议室，以现场表决方式召开股东大会（2007年年会）。
二、会议审议事项
1、审议《三届董事会2007年度工作报告》；
2、审议《三届监事会2007年度工作报告》；
3、审议《2007年公司经营工作报告》；
4、审议《关于2007年度财务决算的报告》；
5、审议《关于2007年度利润分配预案的报告》；
6、审议《关于聘用公司2008年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
8、审议《关于公司重大会计差错更正的议案》。
有关上述议案的详细内容见公司临时公告临2008-032、临2008-033和临2008-034。
三、会议出席对象
1、凡2008年6月17日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；本人因故不能到会，可委托代理人出席并参加表决。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记方法
1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理；
法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地址：上海市商城路660号乐凯大厦21楼前台
邮政编码：200120
联系电话：(021)68875566-2063、2022
传真：(021)58792223
联系人：夏渊
3、登记时间：2008年6月19日，上午10:00至下午4:00
五、其他事项
1、董事会将遵照中国证券监督管理委员会上海监管局以沪证监公司字[2008]81号文——《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的精神，不向参加股东大会股东发放礼品。
2、会期半天，与会股东所有费用自理。
六、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
3、关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知。
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年六月三日
附件：授权委托书
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