上海辅仁实业(集团)股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
* 本次会议无否决或修改提案的情况
* 本次会议无新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
上海辅仁实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)2007年度股东大会通知于2008年4月30日以公告形式发出，会议于2008年6月3日(星期二)上午10：00时在天诚大酒店会议室(上海市徐家汇路585号)召开。出席会议的股东及股东代表共32人，代表97,566,960股有表决权股份，占公司总股本的54.9386%。
本次会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。公司董事长关永进先生主持会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：
(1)审议《公司2007年董事会工作报告》
同意：97,547,939股,占99.9805％；反对：17,780股，占0.0182％；弃权：1,241股，占0.0013％
(2)审议《公司2007年监事会工作报告》
同意：97,523,089股,占99.9550％；反对：17,780股，占0.0182％；弃权：26,091 股，占0.0268％
(3)审议《公司2007年度财务决算报告》
同意：97,522,924股,占99.9549％；反对：42,795股，占0.0439％；弃权：1,241股，占0.0012％
(4)审议《公司2007年年度报告》及摘要
同意：97,547,774股,占99.9803％；反对：17,780股，占0.0182％；弃权：1,406 股，占0.0015％
(5)审议《公司2007年度利润分配预案》
同意：97,522,924股,占99.9549％；反对：42,795股，占0.0439％；弃权：1,241 股，占0.0012％
(6)提请聘请万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度公司财务报告的审计机构的预案
同意：97,522,924股,占99.9549％；反对：42,795股，占0.0439％；弃权：1,241 股，占0.0012％
(7)审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)
同意：25,519,913股,占99.9249％；反对：17,945股，占0.0703％；弃权：1,241股，占0.0048％
三、 律师出具的法律意见书
通力律师事务所律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司2007年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 出席会议人员、召集人的资格均合法有效。
四、 备查文件目录
1、与会董监事、股东代表和记录人签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、 通力律师事务所关于上海辅仁实业(集团)股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告
上海辅仁实业(集团)股份有限公司
2008年6月3日