湖南天润化工发展股份有限公司
关于转让岳阳天润
交通设施有限公司股权事项的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2007年11月18日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于出让岳阳天润交通设施有限责任公司股权的议案》，同意将控股子公司岳阳天润交通设施有限公司（以下简称“天润交通”）98.25%的股权全部转让给岳阳市公路桥梁基建总公司（以下简称“路桥公司”），现将其决议执行情况公告如下：
一、股权转让情况概述
天润交通是公司控股子公司，成立于2002年8月，注册资本人民币2,850万元，公司出资2,800万元，占98.25%的股权；路桥公司出资50万元，占1.75%的股权，主要从事公路桥梁等交通设施的制造与安装。为了集中精力做强做大主业，公司决定将所持有的全部股份转让给路桥公司，双方于2007年11月27日签订了《股权转让协议》，协议约定：
1、公司将其持有的天润交通98.25%的股权全部转让给路桥公司；并自2007年12月1日起，将其控制权移交给路桥公司，不再参与天润交通的财务和经营决策，依附于股权上的一切权利和义务由路桥公司享有和承担；
2、同意以经深圳南方民和会计师事务所审计的2007年11月30日天润交通的净资产为股权转让的定价依据；
经深圳南方民和会计师事务所审计，截止于2007年11月30日天润交通的净资产为：3,359.54万元，归属于公司的股东权益为：3,300.75万元。经双方协商最终确定股权转让价为人民币3,400万元，该交易事项收益99.25万元；
3、自协议签订之日起路桥公司在2008年5月31日前付清全部转让款。
二、股权转让进展情况
1、2007年11月27日签订《股权转让协议》；
2、2008年4月29日公司收到第一笔股权转让款3,000万元；
3、2008年5月30日公司收到第二笔股权转让款400万元，至此，公司已收到全部股权转让款3,400万元；
4、双方约定在2008年7月30日前办理完天润交通的工商注册登记变更手续。
特此公告。
湖南天润化工发展股份有限公司
二〇〇八年六月三日