上海强生控股股份有限公司第六届董事会
第八次临时会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知
2008年5月22日，公司以信函和电子邮件方式通知召开第六届董事会第八次临时会议，2008年6月2日公司以通讯方式召开会议，出席会议的董事应到9人，实到9人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议并全票通过了如下决议：
1、修改公司章程的决议。
原：“第十九条 公司经批准发行的普通股总数为62579.9244万股。其中公司有限售条件流通股为20720.2094万股，占全部股份的33.11%，无限售条件流通股为41859.7150万股，占全部股份的66.89%。”
现修改为：“第十九条 公司经批准发行的普通股总数为62579.9244万股。其中公司有限售条件流通股为20345.8307万股，占全部股份的32.51%，无限售条件流通股为42234.0937万股，占全部股份的67.49%。”
2、关于召开公司2007年度股东大会的决议。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2008年6月27日上午9:30
二、会议地点：上海市泰兴路306号市政协文化俱乐部裙楼
三、会议议程：
1）公司2007年度董事会工作报告
2）公司2007年度监事会工作报告
3）公司2007年度财务决算报告
4) 公司2007年度利润分配方案
5）2008年度续聘上海上会会计师事务所的议案
6）修改公司章程
7) 公司预计2008年日常关联交易的议案
四、会议方式：现场
五、出席对象
（1）公司董事、监事和高级管理人员
（2）截止 2008年6月18日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人都有权参加本次股东大会。
（3）公司聘任的律师等见证人员。
六、会议登记事项
（1）登记日期：2008年6月20日（上午9:00-11:30 下午13:00-15:30）
（2）登记地点：上海市南京西路920号
（3）登记手续：社会法人股股东，请持单位介绍信、法人授权委托书、股东账户卡办理登记手续；流通股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人须持受权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续；同时接受股东用信函或传真方式办理登记。
（4）公司联系地址：上海市南京西路920号1808室
邮编：200041
联系电话：（021）62152699
传真：021*62538782
联系人：靳岩
（5）本次会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（6）根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海强生控股股份有限公司2007年度股东大会。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托人签字（盖章）
特此公告
上海强生控股股份有限公司
二ＯＯ八年六月四日